证券代码：920547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-105
无锡晶海氨基酸股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告（提供
网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会届次
本次会议为 2025 年第六次临时股东会。
（二） 召集人
本次股东会的召集人为董事会。
公司于 2025 年 10 月 15 日召开了第四届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》。
（三） 会议召开的合法合规性
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
月 31 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简
称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时
间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关
注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认
证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）
或中国结算官方微信公众号（
“中国结算营业厅”）进行注册，对相关
证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站
（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票
-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058
了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资
者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）
，股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股
股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920547 无锡晶海 2025 年 10 月 27 日
本公司聘请的上海市广发律师事务所律师为见证律师。
（七） 会议地点
无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室
二、会议审议事项
议案编 投票股东类型
议案名称
号 普通股股东
非累积投票议案
《关于公司申请银行授信额度
的议案》
议案 1 已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内
容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的相关公告。
上述议案不存在审议公司申请转板的议案；
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式
署的授权书及代理人身份证；
证、法定代表人身份证明书；
证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；
方式登记。
（二） 登记时间：2025 年 10 月 31 日上午 09:00-11:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：陈向红 联系电话:0510-88350255-8018 联系
地址:无锡市锡山区东港镇东阳路 66 号无锡晶海氨基酸股份有限
公司 电子邮箱:wjaa@chinaaminoacid.com
（二） 会议费用：股东参加本次会议的费用自理
五、备查文件
议》。
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
无锡晶海氨基酸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年
第六次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项
议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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