证券代码：920547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-104
无锡晶海氨基酸股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
式发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
为满足公司经营管理及发展的需要，公司拟向银行等金融机构申
请不超过人民币 5 亿元（或等值外币）的授信额度，授信品种包括但
不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票贴现等授
信业务。授信额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 1 年，有效
期内授信额度可循环使用，申请方式包括但不限于保证金质押、存单
质押、信用及其他合理方式，具体授信方案以银行实际审批通过结果
为准。
为确保银行授信业务的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公
司法定代表人或指定的授权代理人签署上述授信额度内的相关合同、
协议、凭证等各项法律文件。具体内容详见公司于同日在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司申请银行授信
额度公告》（公告编号：2025-106）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议
案》
公司定于 2025 年 10 月 31 日（星期五）在公司会议室召开 2025
年第六次临时股东会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召
开 。 具 体内 容详见 公 司 于同 日在北 京 证 券交 易所信 息 披 露平 台
（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会通知》
（公告编号：2025-105）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十四次会议决
议》。
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