证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-062
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第四十四次会议已于 2025 年 9 月 29 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参
加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
为推动公司进一步建立健全企业负责人激励约束机制，全面落实加强国有企
业薪酬管理相关要求，公司结合实际情况，制定了《企业负责人薪酬管理办法》。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《企业负责人薪酬管
理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
关联董事刘冰、肖薇需回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提
交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
为建立有效的激励约束机制，全面落实加强国有企业经营业绩考核管理相关
要求，公司根据有关法律法规及相关工作要求，结合实际情况，制定了《企业负
责人经营业绩考核管理办法》。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《企业负责人经营业
绩考核管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
关联董事刘冰、肖薇需回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提
交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
公司拟定于 2025 年 10 月 31 日（星期五）召开 2025 年第四次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第
四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
