股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-041
金杯汽车股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届董事会第二十八次会议通知，于2025年10月14
日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2025年10月15日，以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事
（五）冯圣良董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公开挂牌转让铁岭华晨橡塑制品有限公
司 95%股权暨被动形成财务资助的议案》
；
本议案已事先经公司董事会战略委员会 2025 年第二次会议全体
委员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
被动形成财务资助事项已经出席董事会会议的三分之二以上董
事审议通过，尚需提交股东大会审议。
详见公司当日披露的临 2025-042 号公告。
（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会
的议案》
；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日披露的临 2025-043 号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二五年十月十六日
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