证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-095
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2025 年 10 月 15 日收到独立董事罗珉先生、江涛先生的书面辞职
报告。因罗珉先生、江涛先生在公司连续担任独立董事期限已满 6 年，
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，罗珉
先生、江涛先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，罗珉先生
同时辞去董事会提名委员会委员及主任委员、审计委员会委员、战略
委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，江涛先生同时辞去董事会
审计委员会委员及主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪
酬与考核委员会委员职务。罗珉先生、江涛先生辞职后将不再担任公
司任何职务。
鉴于罗珉先生、江涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董
事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士。根据《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
生、江涛先生的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立董事后方可
生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前，罗珉先生、江
涛先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及
董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董
事及董事会专门委员会委员的选举工作。
截至本公告披露日，罗珉先生、江涛先生未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对罗珉先生、江涛先生在任职期间为公司所作出的贡
献表示衷心的感谢。
特此公告。
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