证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-043
深圳市鼎阳科技股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关
规定，公司开展了董事会换届选举工作。
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代
表大会选举产生。公司于 2025 年 10 月 15 日召开了职工代表大会，经出席会议
的全体职工代表投票表决，一致审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董
事的议案》，同意选举尹翠嫦女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代
表董事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共
同组成公司第三届董事会，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起
就任，任期三年。
特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
附件：
第三届董事会职工代表董事简历
尹翠嫦女士：中国国籍，无境外居留权，1988 年 2 月出生，湖南科技大学
英语专业，获学士学位。2010 年 7 月至 2012 年 2 月任惠州艺都文化用品有限公
司海外销售，2012 年 3 月至今历任海外销售经理、监事、亚非拉地区分管经理、
国内电商部经理、总裁助理兼海外销售总监。现任公司职工代表董事、总裁助理、
海外销售总监。
截至本公告披露日，尹翠嫦女士并未直接持有公司股份，通过深圳市众力扛
鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%的股份。除此之外，
与公司持股 5%以上的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不
存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被
执行人。
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