证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-061
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
时间为 2025 年 11 月 3 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他人员。
厦公司会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
关于《中建西部建设股份有
暨取消监事会的议案
关于《中建西部建设股份有
（2025 年修订）》的议案
关于《中建西部建设股份有
（2025 年修订）》的议案
关于《中建西部建设股份有
（2025 年修订）》的议案
限公司融资与对外担保管理
规定（2025 年修订）》的议
案
关于《中建西部建设股份有
（2025 年修订）》的议案
关于《中建西部建设股份有
（2025 年修订）》的议案
关于《中建西部建设股份有
（2025 年修订）》的议案
关于续聘立信会计师事务所
关于变更公司经营范围的议
案
关于增选第八届董事会独立
董事的议案
关于调整独立董事津贴标准
的议案
上述提案已经公司第八届二十三次董事会会议、第八届十
四次监事会会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届二十三次董事会
决议公告》《第八届十四次监事会决议公告》《关于修订<中
建西部建设股份有限公司章程>暨取消监事会的公告》《关于
修订<中建西部建设股份有限公司股东会议事规则>的公告》
《关于修订<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则>的
公告》《拟续聘会计师事务所的公告》《拟变更公司经营范围
的公告》《拟增选独立董事的公告》《独立董事提名人声明与
承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《拟调整独立董事津贴
的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公
司章程（2025 年修订）》《中建西部建设股份有限公司股东
会议事规则（2025 年修订）》《中建西部建设股份有限公司
董事会议事规则（2025 年修订）》《中建西部建设股份有限
公司独立董事管理规定（2025 年修订）》《中建西部建设股
份有限公司融资与对外担保管理规定（2025 年修订）》《中
建西部建设股份有限公司利润分配管理规定（2025 年修订）》
《中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法（2025 年修
订）》《中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2025
年修订）》。
上述提案 1、2、3、10 为特别决议事项，需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案 9、11、12 属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开
披露。
上述提案 11 所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代
理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、
授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、
委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传
真方式进行登记。
四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼公司
董事会办公室。
出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携
带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。
联系人：杨倩
电 话：028-83332761
传 真：028-83332761
电子邮箱：zjxbjs@cscec.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建
西部建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为
行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束时止。
委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投
票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：
同 反 弃
备注 意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
外的所有提案
非累积投票
提案
关于《中建西部建设股份
有限公司章程（2025 年
修订）》暨取消监事会的
议案
关于《中建西部建设股份
有限公司股东会议事规
则（2025 年修订）》的
议案
关于《中建西部建设股份
有限公司董事会议事规
则（2025 年修订）》的
议案
关于《中建西部建设股份
有限公司独立董事管理
规定（2025 年修订）》
的议案
关于《中建西部建设股份
有限公司融资与对外担
保管理规定（2025 年修
订）》的议案
关于《中建西部建设股份
有限公司利润分配管理
规定（2025 年修订）》
的议案
关于《中建西部建设股份
有限公司募集资金管理
办法（2025 年修订）》
的议案
关于《中建西部建设股份
有限公司关联交易管理
办法（2025 年修订）》
的议案
关于续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构
的议案
关于变更公司经营范围
的议案
关于增选第八届董事会
独立董事的议案
关于调整独立董事津贴
标准的议案
备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持普通股数：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期: 年 月 日
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