证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-096
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间
现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午15：00。
网络投票的日期和时间为：2025 年 10 月 15 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 10 月 15 日
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长周凤岗。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东
大会议事规则》的规定。
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东授权委托代表共 141 人，代表股份 52,365,957 股，
占公司有表决权股份总数的 6.8081%。其中：通过现场方式参会的股
东 5 人，代表股份 1,576,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2049%；
通过网络投票的股东 136 人，代表股份 50,789,957 股，占公司有表
决权股份总数的 6.6032%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方
式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
表决结果：同意 51,634,357 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.6029%；反对 605,200 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 1.1557%；弃权 126,400 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.2414%。
表决结果：同意 51,632,957 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.6002%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 1.1584%；弃权 126,400 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.2414%。
表决结果：同意 51,632,957 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.6002%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 1.1584%；弃权 126,400 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.2414%。
表决结果：同意 51,632,957 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.6002%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 1.1584%；弃权 126,400 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.2414%。
表决结果：同意 51,632,957 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.6002%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 1.1584%；弃权 126,400 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.2414%。
表决结果：同意 51,757,857 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.8387%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 1.1584%；弃权 1,500 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 0.0029%。
议案》
表决结果：同意 51,757,857 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.8387%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 1.1584%；弃权 1,500 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 0.0029%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、刘子
菡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。”
四、备查文件
会会议决议；
机械股份有限公司 2025 年第八次临时股东大会之法律意见书》。
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