证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-070
中国有色金属建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
况；
一、会议召开情况
室
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 665 人，代表股份 728,564,481 股，占公司有表
决权股份总数的 36.6011％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 704,876,579 股，占公司有表决
权股份总数的 35.4111％。
通过网络投票的股东 662 人，代表股份 23,687,902 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1900％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 662 人，代表股份 23,687,902 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1900％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 662 人，代表股份 23,687,902 股，占公司有表决
权股份总数的 1.1900％。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案
总表决情况：
同意 714,593,052 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.0823％；
反对 13,837,569 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.8993％；弃权
权股份总数的 0.0184％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,716,473 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 58.4162％；弃权 133,860 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5651％。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
提案 2.01《累积投票制度实施细则》
总表决情况：
同意 715,479,452 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.2040％；
反对 12,933,669 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.7752％；弃权
权股份总数的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,602,873 股 ， 占 出 席本 次 会 议 中 小股 东 有效 表决 权 股份 总 数 的
的 54.6003％；弃权 151,360 股（其中，因未投票默认弃权 49,900 股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6390％。
表决结果：通过。
提案 2.02《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 715,485,452 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.2048％；
反对 12,929,769 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.7747％；弃权
权股份总数的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,608,873 股 ， 占 出 席本 次 会 议 中 小股 东 有效 表决 权 股份 总 数 的
的 54.5838％；弃权 149,260 股（其中，因未投票默认弃权 49,000 股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6301％。
表决结果：通过。
提案 2.03《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 715,456,652 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.2009％；
反对 12,933,169 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.7752％；弃权
权股份总数的 0.0240％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,580,073 股 ， 占 出 席本 次 会 议 中 小股 东 有效 表决 权 股份 总 数 的
的 54.5982％；弃权 174,660 股（其中，因未投票默认弃权 43,200 股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7373％。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于制定《中国有色金属建设股份有限公司董事离职管理制度》的议
案
总表决情况：
同意 727,554,872 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8614％；
反 对 835,949 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.1147 ％ ； 弃 权
权股份总数的 0.0238％。
中小股东总表决情况：
同 意 22,678,293 股 ， 占 出 席本 次 会 议 中 小股 东 有效 表决 权 股份 总 数 的
次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7331％。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回
购价格的议案
总表决情况：
同意 727,380,072 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8374％；
反对 1,010,949 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1388 ％；弃权
权股份总数的 0.0238％。
中小股东总表决情况：
同 意 22,503,493 股 ， 占 出 席本 次 会 议 中 小股 东 有效 表决 权 股份 总 数 的
的 4.2678％；弃权 173,460 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7323％。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议所形成的决议合法有
效。
五、备查文件
五次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
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