证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-053
苏州恒久光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议于2025年10月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
际出席的董事7人。本次会议由董事长刘荣先生召集和主持，公司高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
合同>暨关联交易的议案》；
经审议，董事会同意公司全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司与海
希智能科技（浙江）有限公司签订《生产线租赁合同》,海希智能科技（浙江）
有限公司依法将山东省菏泽市鲁西新区海希工厂内的储能模组 PACK 装配线（“租
赁标的”）出租给苏州恒久丰德新能源技术有限公司，租期：1 年，租金：每月
同时董事会授权公司管理层签署相关合同，待后续事项有进展情况时，将及
时履行信息披露义务。
公司董事审议本议案时，关联董事刘荣先生回避表决。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案》。
经审议，董事会同意公司全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司与浙
江凯翔宇新能源科技有限公司签订《销售合同》，根据合同约定，浙江凯翔宇新
能源科技有限公司向苏州恒久丰德新能源技术有限公司采购 104S 液冷 PACK 箱产
品。同时董事会授权公司管理层签署相关合同，待后续事项有进展情况时，将及
时履行信息披露义务。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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