安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案
股票简称：德力股份 股票代码：002571
安徽德力日用玻璃股份有限公司
（安徽省滁州市凤阳县工业园）
二〇二五年十月
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案
公司声明
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个
别和连带的法律责任。
公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。
责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
的声明均属不实陈述。
其他专业顾问。
项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相
关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经
中国证券监督管理委员会作出予以注册决定。
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案
重要提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同
的含义。
一、本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第十次会
议审议通过。本次发行股票方案尚需经公司股东会审议通过、深交所审核通过并
经中国证监会同意注册批复后方可实施。
二、公司本次向特定对象发行股票的发行对象为新疆兵新建高新技术产业投
资运营合伙企业(有限合伙)，其以人民币现金方式认购本次发行的全部股票。
三、本次发行构成关联交易，在公司董事会审议相关议案时，已严格按照相
关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议程
序；在召开董事会前，公司独立董事已针对相关事项召开专门会议审核并同意。
四、本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日。本
次发行的价格为6.12元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的
总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
五、本次发行的股票数量为不超过117,585,200股（含本数），不超过本次发行
前公司总股本的30%，最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监
会注册后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与保荐人（主承销商）
协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等
除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格
发生调整的，则本次发行的股票数量将作相应调整。
六、本次发行将导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行股票完成后，
新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有限合伙)将成为公司的控股股东，第
四师可克达拉市丝路金融发展促进中心将成为公司的实际控制人。本次发行将导
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致公司控制权发生变化。本次发行不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
七、本次发行拟募集资金总额不超过人民币71,962.15万元（含本数），扣除发
行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。
八、发行对象认购的本次向特定对象发行的股份自该等股份上市之日起18个
月内不转让。发行对象所取得公司本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公
积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律、法规
及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及深
交所的有关规定执行。
九、本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按发
行后的持股比例共享。
十、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（[2023]61号）等
相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了
《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》
关于公司利润分配政策、现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分
红金额及比例、股东回报规划，未分配利润使用等情况，详见本预案“第六节公
司利润分配政策的制定和执行情况”。
十一、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发
[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，为保障中小
投资者利益，本预案已在“第七节本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析”
中就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的详细情况进行
了说明。
十二、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第五节本次向特定对象发行股票的
风险说明”，注意投资风险。
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案
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释义
本预案中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下特定含义：
一、一般释义
公司、发行人、德力股份、上
指 安徽德力日用玻璃股份有限公司
市公司
安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年度向特定对象发
本预案 指
行A股股票预案
发行、本次发行、本次向特定 本次公司向特定对象发行A股股票，募集资金不超过
指
对象发行 71,962.15万元（含）的行为
认购对象、发行对象、新疆兵
指 新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有限合伙)
新建合伙
定价基准日 指 公司第五届董事会第十次会议决议公告日
本次向特定对象发行定价基准日前二十个交易日上市公
发行底价 指
司股票交易均价的80%
施卫东直接持有的上市公司全部股份，截至2025年10月
弃权股份 指
包括但不限于本次发行前施卫东已持有的股份、和本
次发行后通过各种途径新增的股份
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东会 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司股东会
董事会 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司章程》 指 《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本预案除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情
况，均为四舍五入原因造成。
二、专业释义
具有封装及内部连接的、能单独提供直流电输出的、不
可分割的最小光伏电池组合装置，由一定数量的光伏电
光伏组件 指
池片通过导线串并联连接并加以封装而成。光伏组件为
光伏发电系统的核心部件。
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具有封装及内部连接的、能单独提供直流电输出的、不
可分割的最小光伏电池组合装置，由一定数量的光伏电
光伏组件 指
池片通过导线串并联连接并加以封装而成。光伏组件为
光伏发电系统的核心部件。
由两片玻璃和太阳能电池片组成复合层，电池片之间由
双玻组件 指
导线串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件。
由一片玻璃和太阳能电池片组成，背面为复合材质背板
单玻组件 指
构成的光伏电池组件。
硅片 指 单晶硅棒切割而成的薄片。
瓦（W）、千瓦（KW）、吉
指 电的功率单位，为衡量光伏电站发电能力的单位。
瓦（GW）
一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，有较高
硅砂 指
的耐火性能。
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第一节 本次向特定对象发行股票方案概要
一、发行人基本情况
公司名称 安徽德力日用玻璃股份有限公司
英文名称 Anhui Deli Housedhold Glass Co.,Ltd
法定代表人 施卫东
注册资本 391,950,700元
实收资本 391,950,700元
注册地址 安徽省滁州市凤阳县工业园
办公地址 安徽省滁州市凤阳县工业园
成立日期 2002-10-16
统一社会信用代
码
股票上市地点 深交所
股票简称 德力股份
股票代码 002571.SZ
联系电话 86-550-6678809
传真 86-550-6678868
网址 www.deliglass.com
玻璃制品制造、销售；纸箱、塑料配件加工、销售；房屋机械设备租赁；自营
经营范围
进出口贸易。
二、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
党的十八大以来，党中央高度重视新疆建设工作，明确要求培育壮大新疆特色优
势产业、构建现代化产业体系，新疆具有维稳戍边与建设边疆经济高质量发展的战略
地位，本次发行对象新疆兵新建合伙地处新疆，具备资源与战略布局优势。德力股份
拟通过向特定对象发行股份，依托新疆资源优势，推动新疆兵新建合伙以市场化方式
赋能实体企业、促进优质资源跨区域整合，进而优化公司治理、拓展战略业务、提升
持续经营能力。
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工信部等三部门联合印发的《轻工业数字化转型实施方案》明确将日用玻璃列为
绿色化转型聚焦的重点行业，提出推广绿色低碳工艺设备，融合数字技术实现能耗、
碳排放的智能监测控制，并建设绿色工厂与园区。该方案设定明确目标：到2027年重
点轻工企业数字化研发设计工具普及率达90%、关键工序数控化率达75%，并培育标
杆企业与典型场景；到2030年实现规模以上企业普遍数字化改造。政策同时通过标准
引领、人才培养、诊断服务等配套措施，鼓励企业开展“智改数转网联”改造，为行
业技术升级提供了清晰的政策导向与落地支持。这一系列政策部署为日用玻璃企业通
过融资推进智能化、绿色化转型创造了有利的政策环境。
我国作为全球最大的玻璃生产和消费国，日用玻璃行业已形成超1,800亿元的市
场规模，2023年制品及玻璃包装容器产量达2,482.27万吨。行业发展正呈现鲜明的升
级特征：一方面，消费需求从传统标准化产品向多样化、个性化、高品质转变，食品
饮料、化妆品、医药等领域对异形瓶、高端器皿的需求显著增长，但中高端市场长期
受制于手工及机械化生产的瓶颈，存在良品率低、质量一致性不足等问题；另一方面，
智能化转型成为发展关键，工业智能化在配料、成型、分拣、包装等全流程的应用逐
步深化，智能化升级空间巨大。在此背景下，行业头部企业亟需加大资本投入以抢占
技术迭代先机，实现从传统制造向高端化、智能化生产的跨越。
当前日用玻璃行业正处于高端化、智能化转型关键期，公司作为行业内具有竞争
力的企业，需持续响应市场对高品质产品的需求、推进生产环节智能化改造以抢占行
业先机，而这一系列战略举措均需充足的资金作为支撑。通过本次募集资金补充流动
资金，不仅能够有效优化公司资本结构，降低财务风险，为公司日常生产经营的稳健
运行提供坚实保障，还能为公司后续在技术研发、市场拓展、产能优化等战略布局的
推进预留充足资金空间，助力公司更好地把握行业发展机遇，巩固并提升市场地位，
实现向高端制造与绿色发展转型的战略目标，推动公司可持续发展。
（二）本次发行的目的
目前，日用玻璃行业竞争较为激烈，公司拟通过加大投入，提升技术储备，聚焦
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日用玻璃向高端化方向发展，建立竞争优势。通过本次向特定对象发行股票募集资金，
公司的资金实力将得到增强，公司将拥有更多的流动资金以投入日常生产、运营及研
发，从而提升整体盈利能力，落实高端化、智能化、环保化的发展战略，帮助公司成
为国内领先的日用玻璃供应商。
由于受国内消费市场持续低迷及关税税率、海运费波动等综合因素的影响，公司
成品库存处于高位，占用了大额的流动资金。此外，公司积极进行海外布局，投资产
线，导致公司负债率处于较高水平。本次向特定对象发行股票募集资金，将一定程度
上缓解公司资金压力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力。
发行对象全额认购本次发行的股票，是支持公司业务发展的举措之一，充分表明
了发行对象对公司发展的支持、对公司未来前景的信心和对上市公司价值的认可，有
利于维护证券市场稳定，提振投资者信心，保护全体股东利益，保障公司的长期持续
稳定发展，有利于维护证券市场稳定，提振投资者信心，保护全体股东利益，保障上
市公司的长期持续稳定发展。发行对象通过本次权益变动取得上市公司控制权，能够
有效落实地方产业经济发展要求，降低国际政治因素对地方产业经济地影响;同时，
依托股东跨境贸易背景、先进制造业产业背景和区域资源禀赋、政策优势，协同推动
上市公司高质量发展。
新疆兵新建合伙拟通过本次发行取得上市公司控股权，通过“资源注入+管理优
化”，大幅提升上市公司资产质量，进而实现自身资产价值的增值。一方面，新疆具
有独特的地理优势，新疆兵新建合伙通过控股权获取有利于自身产业资源与上市公司
的深度绑定，实现“产业引导资本、资本反哺产业”的良性循环，通过上市公司平台
整合产业链上下游资源，结合“一带一路”政策，助力上市公司快速拓展海外订单渠
道，推动核心业务的全面布局。另一方面，新疆兵新建合伙可通过优化上市公司的经
营管理，提升其盈利能力与市场竞争力，进而推动上市公司业绩增长。通过引入高效
的管理团队、优化激励机制、提升供应链效率等，改善上市公司的财务指标，最终实
现新疆兵新建合伙与上市公司股东的“双赢”。
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三、发行对象及其与公司的关系
本次发行的认购对象为新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有限合伙)，
其基本情况详见本预案“第二节 发行对象的基本情况及附条件生效的股份认购协议
摘要”之“一、发行对象的基本情况”。截至本预案公告日，新疆兵新建合伙未直接
持有公司股份。
四、本次发行方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00
元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在获得深交所审核通过并经中国证
监会做出同意注册的批复后，在有效期内选择适当时机实施。
（三）发行对象及认购方式
本次发行的对象为新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有限合伙)，其以
现金方式全额认购本次发行的股票。
（四）发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日。本次发行的
价格为6.12元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日
前20个交易日股票交易总量）。
若因相关法律、法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求而调整
本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价格将做相应调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金
转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派息/现金分红后P1=P0-D
送股或转增股本后P1=P0/（1+N）
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两项同时进行则P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派息/现金分红，N为每股送股或转增股本
数，P1为调整后发行价格。
（五）发行数量
本次发行的股票数量为不超过117,585,200股（含本数），不超过本次发行前公司
总股本的30%，最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会注册后，
由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。若
公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事
项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则
本次发行的股票数量上限将进行相应调整。
（六）限售期
发行对象持有的公司股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所
取得公司本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取
得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，
依其规定。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
（七）募集资金金额及用途
本次发行拟募集资金总额不超过人民币71,962.15万元（含本数），扣除发行费用
后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。
（八）滚存未分配利润安排
本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按发行后的持
股比例共享。
（九）上市地点
本次发行的股票将申请在深交所上市交易。
（十）本次发行决议有效期
本次发行的决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。
五、本次发行是否构成关联交易
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本次发行的对象为新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有限合伙)，本次
发行完成后，其成为公司控股股东，公司实际控制人变更为第四师可克达拉市丝路金
融发展促进中心。
本次发行构成关联交易，在公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、
法规、规范性文件以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议程序；在召开董
事会前，公司独立董事已针对相关事项召开专门会议审核并同意。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至本预案公告日，施卫东先生持有公司股份31.68%，施卫东先生为公司的实际
控制人。
本次发行对象为新疆兵新建合伙，按本次发行数量上限发行测算，本次发行完成
后，新疆兵新建合伙将合计持有公司不超过 117,585,200 股股份，占本次发行后总股
本的 23.08%。以本次发行成功为前提，施卫东拟放弃其持有上市公司全部股份对应
的表决权，具体安排为：
表决权放弃期限为自新疆兵新建合伙认购德力股份本次发行的股票登记完成之日
（以下简称“股票登记完成之日”）起36个月，期限届满后若施卫东持有上市公司股
份比例低于新疆兵新建合伙持股比例不足15%（含15%），则表决权放弃期限延长至
新疆兵新建合伙持股比例高于施卫东持股比例超过15%之日止（不含15%）。在表决
权放弃期限内，施卫东同意无条件地、不可撤销的放弃弃权股份对应提案权、表决权、
召集权等全部非财产性权利（统称“表决权”），亦不得委托第三方行使前述权利。
为巩固新疆兵新建合伙控制权地位，在股票登记完成之日起18个月内，施卫东拟
通过集中竞价交易、大宗交易或者协议转让等方式调整其持股结构，使施卫东及其一
致行动人（如有）合计持股比例低于新疆兵新建合伙，确保新疆兵新建合伙取得第一
大股东地位。此后，施卫东将继续根据市场情况及相关法律法规，进一步调整持股结
构，协助新疆兵新建合伙巩固其对上市公司的控制地位。
表决权放弃期限内，施卫东不得以谋求控制权为目的直接或间接方式增持上市公
司股份；不会以所持有的上市公司股份单独或共同谋求上市公司的第一大股东或控股
股东、实际控制人地位；不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任
何方式以单独或共同谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位；亦不会
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协助或促使任何其他方通过任何方式谋求上市公司的第一大股东或控股股东、实际控
制人地位；并通过逐步调整持股结构等途径巩固新疆兵新建合伙对上市公司的控制权。
上述交易完成后，上市公司控股股东变更为新疆兵新建合伙，实际控制人变更为
第四师可克达拉市丝路金融发展促进中心。
若本次发行未能完成，包括但不限于以下情形（以下统称“本次发行失败”）：
（1）未获得中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管机构就本次发行出具的核
准或注册文件；（2）发行过程中未能满足《合作协议书》及本次发行相关方案约定
的认购条件（如新疆兵新建合伙未足额缴纳认购款等）；（3）新疆兵新建合伙所认
购的本次发行股票未完成中国证券登记结算有限责任公司相关登记程序；（4）其他
导致本次发行目的无法实现的法定或约定情形。
若发生上述本次发行失败情形，施卫东表决权放弃相关全部安排（包括但不限于
弃权股份范围、表决权放弃期限、放弃的权利内容等）自始不生效。上市公司控股股
东仍为施卫东先生，实际控制人仍为施卫东先生。
七、不构成一致行动关系的说明
《合作协议书》《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》，新疆兵新建合伙拟参
与上市公司本次发行，同时施卫东先生在本次发行完成后放弃其持有上市公司全部股
份（以下简称“弃权股份”，包括但不限于本次发行前施卫东已持有的股份、和本次
发行后通过各种途径新增的股份）对应的提案权、表决权、召集权等全部非财产性权
利（统称“表决权”），使得新疆兵新建合伙取得上市公司实际控制权。
根据《收购管理办法》第八十三条第一款的规定，一致行动是指投资者通过协议、
其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行
为或者事实。本次表决权放弃未使得施卫东与新疆兵新建合伙达成一致行动的意愿或
安排，不属于施卫东与新疆兵新建合伙通过协议、其他安排共同扩大能够支配上市公
司股份表决权数量的情形，即不存在《收购管理办法》的第八十三条第一款的情形。
根据《收购管理办法》第八十三条第二款比对情况如下：
序
《收购管理办法》第八十三条第二款 结论
号
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案
序
《收购管理办法》第八十三条第二款 结论
号
四师可克达拉市丝路金融发展促进
中心；施卫东与新疆兵新建合伙不
存在股权控制关系，也不存在受同
一主体控制的情形
投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要 施卫东不存在在新疆兵新建合伙担
高级管理人员 情形
施卫东不存在持有新疆兵新建合伙
投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大
决策产生重大影响
重大决策产生重大影响的情形
施卫东不存在为新疆兵新建合伙取
银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资
者取得相关股份提供融资安排
形
施卫东与新疆兵新建合伙不存在合
投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利
益关系
系的情形
持有投资者30%以上股份的自然人，与投资者持
有同一上市公司股份
在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与
投资者持有同一上市公司股份
持有投资者30%以上股份的自然人和在投资者任
职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配
配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资
者持有同一上市公司股份
在上市公司任职的董事、高级管理人员及其前项
所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己
或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同
时持有本公司股份
上市公司董事、高级管理人员和员工与其所控制
或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份
施卫东与新疆兵新建合伙不存在其
他关联关系
由上表可知，施卫东与新疆兵新建合伙不存在《收购管理办法》的第八十三条第
二款的情形。
综上，施卫东与新疆兵新建合伙不构成一致行动关系。
八、上市公司控股股东、实际控制人施卫东自本次发行的股票登记
完成之日起未来三年的减持规划
上市公司控股股东、实际控制人施卫东先生已在《表决权放弃及控制权稳定相关
事项之协议》明确并做出承诺，以2025年度向特定对象发行A股股票成功为前提，并
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案
且2025年10月15日施卫东与新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有限合伙)签
署的《合作协议书》《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》有效履行的前提下，
施卫东承诺：
在股票登记完成之日起18个月内，本人拟通过集中竞价交易、大宗交易或者协议
转让等方式调整其持股结构，使本人及其一致行动人（如有）合计持股比例低于新疆
兵新建合伙，确保新疆兵新建合伙取得第一大股东地位。此后，本人将继续根据市场
情况及相关法律法规，进一步调整持股结构，协助新疆兵新建合伙巩固其对上市公司
的控制地位。
表决权放弃期限内，本人不得以谋求控制权为目的直接或间接方式增持上市公司
股份；不会以所持有的上市公司股份单独或共同谋求上市公司的第一大股东或控股股
东、实际控制人地位；不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何
方式以单独或共同谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位；亦不会协
助或促使任何其他方通过任何方式谋求上市公司的第一大股东或控股股东、实际控制
人地位；并通过逐步调整持股结构等途径巩固新疆兵新建合伙对上市公司的控制权。
九、本次向特定对象发行的审批程序
（一）已履行的批准程序
公司本次发行已履行的批准程序包括：
（二）尚需呈报批准的程序
公司本次发行尚需取得的批准程序包括：
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案
在获得中国证监会同意注册后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司等相关机构申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行全部呈
报批准程序。
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第二节 发行对象的基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要
一、发行对象的基本情况
本次发行的对象为新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有限合伙)，其以
现金方式认购公司本次发行的股票。新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有
限合伙)的基本情况如下：
（一）基本信息
企业名称 新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有限合伙)
企业类型 有限合伙
新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)喀纳斯湖北路455号新疆软
企业住所
件园建设工程项目中型企业办公楼F2栋办公901室
法定代表人/执行事务合
新疆兵新建信创产业发展投资有限公司
伙人
出资额 70,000万元人民币
成立日期 2025年9月26日
营业期限 2025年9月26日至无固定期限
统一社会信用代码 91650106MAG00C2445
一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，
经营范围
凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权控制关系
截至本预案签署日，新疆兵新建合伙股权结构图如下：
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（三）最近三年的主要业务情况
新疆兵新建合伙成立于2025年9月26日，最近三年未开展实际业务。
（四）最近一年的主要财务数据
??单位：万元
项目 2024年度/2024年末
总资产 -
归母净资产 -
营业收入 -
归母净利润 -
注：新疆兵新建合伙成立于2025年9月26日，无2024年度/2024年末财务数据。
（五）发行对象对外投资的主要企业情况
截至本预案公告日，新疆兵新建合伙不存在其他对外股权投资。
（六）发行对象上层股东背景情况
新疆兵新建信创产业发展投资有限公司成立于2025年9月25日，未开展实际业务。
新疆兵新建投资有限责任公司作为核心产业投资主体，聚焦金融创新与产业整合。
主要业务涵盖司法与金融服务平台、外贸综合服务平台、易货贸易创新及钛合金新材
料技术研发及生产制造。公司将依托新疆的钛矿资源，拟建设“国家级钛基材料全产
业基地”，重点发展钛加工材、钛基复合材料等中下游产业，形成高水平钛基产业链
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项目，构建“钛矿-海绵钛-钛材-钛制品”完整链条及“采矿-加工-中亚出口”的产业
分工。
新疆中新绿能科技有限公司是一家专注于甲醇动力全产业链发展的高新技术企业，
致力于构建清洁能源动力生态体系，通过持续技术创新为全球客户提供高效节能、安
全环保的动力解决方案。
卓越信投产业发展（新疆）有限公司聚焦数字化服务与产业配套两大方向，具体
业务涵盖信息技术咨询、软件开发、区块链技术应用、商务秘书服务、会议展览及市
场营销策划等。
霍尔果斯金促企业管理有限公司以咨询与招商为核心，构建“交流对接—产业导
入—项目落地”全流程服务能力，提供政策解读、资源整合、项目评估等咨询服务，
助力产业布局优化，组织企业考察交流、政府调研招商，推动实体项目落地，形成产
业生态集聚。
霍尔果斯丝路华融投资管理有限公司主要从事未上市企业创业投资，开展资产托
管、融资咨询等业务。依托霍尔果斯自贸试验区免税、跨境金融试点等政策，为新疆
兵新建投资有限责任公司提供跨境资本运作支持，参与产业跨区域整合项目。
（七）发行对象及其主要负责人最近五年受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
最近五年内，新疆兵新建合伙及其主要负责人未受到过行政处罚（与证券市场明
显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
形。
（八）本次发行完成后同业竞争及关联交易情况
本次发行完成后，新疆兵新建合伙与公司不存在同业竞争。
本次向新疆兵新建合伙发行股票构成关联交易。本次发行完成后，如后续因业务
需要产生关联交易，双方将在平等、自愿的基础上，按照有关法律法规的要求，履行
相应的法定程序和信息披露义务，切实保护上市公司及中小投资者的合法利益。
（九）本次预案披露前24个月内发行对象与公司之间的重大交易情况
本次预案披露前24个月内，公司与新疆兵新建合伙之间不存在重大关联交易。
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公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序，符合有关法律法规以
及公司制度的规定，具体内容详见上市公司定期报告、临时公告等信息披露文件。
（十）认购对象认购资金来源
认购对象用于认购本次向特定对象发行股票的资金全部来源于自有资金或合法自
筹资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题
可能导致本次认购的上市公司股票存在任何权属争议的情形。
二、附条件生效的股份认购协议摘要
公司与认购对象新疆兵新建合伙于2025年10月15日签订了《安徽德力日用玻璃股
份有限公司与新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业（有限合伙）之附条件生效
的股票认购协议》，上述协议主要内容如下：
（一）合同主体
甲方（发行人）：安徽德力日用玻璃股份有限公司
乙方（认购人）：新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业（有限合伙）
（二）乙方认购的股份情况
为6.12元/股，因此，本次向特定对象发行股票数量不超过117,585,200股，不超过本次
发行前甲方总股本的30%。
转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的，本次发行的股票数量将作相
应调整。
包括中国证监会、深交所在内的监管机构要求甲方调整本次向特定对象发行的方案，
则甲方有权根据中国证监会、深交所的要求对发行方案进行调整。
（三）本次向特定对象发行股票的方式、定价及支付方式、锁定期、滚存利润
方以人民币现金方式认购甲方发行的股份。
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即6.12元/股。
甲乙双方一致同意，若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、
送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，认购价格将相应调整。调整公式如下：
假设调整前发行价格为P0，每股派息/现金分红为D，每股送股或转增股本数为N，
调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派息/现金分红后P1=P0-D；
送股或转增股本后P1=P0/（1+N）；
两项同时进行则P1=（P0-D）/（1+N）。
月内不转让。法律法规对锁定期另有规定的，依其规定。
前述锁定期内，乙方由于甲方分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得
的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
如果中国证监会及/或深交所对于上述股份锁定期安排有不同意见，乙方同意按
照中国证监会及/或深交所的意见对上述股份锁定期进行修订并予执行。如上述锁定
期安排与未来相关法律法规及证券监管机构的最低要求不相符，乙方同意根据证券监
管机构的最新监管要求进行相应调整。
定对象发行股票获得中国证监会同意注册后，甲方将向乙方发出缴纳通知，乙方应在
收到缴款通知后，按照缴款通知的要求将认购款以现金方式一次性划入甲方在缴款通
知中指定的银行账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入甲方指定的甲方募集资金专
项存储账户。
理股票登记手续，以使乙方成为本协议约定之种类和数额的股票的合法持有人。
发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
（四）资金来源
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资金（含自有资金、借贷资金），乙方的资金来源合法合规、不存在违反中国法律、
法规及中国证监会规定的情形；
甲方不得以任何方式向乙方及其出资人提供财务资助或补偿，乙方不得接受甲方
以任何方式提供的财务资助或补偿；乙方的出资人之间不包含任何分级收益、杠杆融
资等结构化安排。
方的《缴款通知书》的规定及时足额支付股份认购款。
（五）违约责任
述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。违约方应依本协议约定和法
律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而发生的所有直接和间接损
失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）、诉讼仲裁费用、律师费用及其他实现
债权的费用。如果本协议双方均违约，双方应各自承担其违约引起的相应部分责任。
双方互不承担法律责任。但是，此时应迅速采取必要措施以尽量减小损失。
工作日内仍未能支付的，自催告后3个工作日届满之日起，每延迟一日应向甲方支付
其逾期未付款项的0.01%作为违约金；逾期超过10个工作日的，甲方有权单方解除本
协议，造成甲方损失的，乙方应当向甲方赔偿因其违约而给甲方造成的一切损失（包
括为了避免损失而进行的合理费用支出，如仲裁费、诉讼费、律师费等），且乙方不
再具有甲方本协议所述股票的认购权。
于中国证监会、深交所）同意注册/批准/认可，或者因法律法规政策变化等终止本次
向特定对象发行而导致本协议无法实施，不视为任何一方违约，双方为本次认购股份
事宜而发生的各项费用由双方各自承担。
（六）协议的生效
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生效：
（1）甲方董事会审议通过决议，批准本次发行的具体方案；
（2）甲方股东会通过决议，批准本次发行的相关事项；
（3）深交所、中国证监会就本次发行做出核准/同意注册的决定。
本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，并在上述条
件获得全部满足时生效。
上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为合同生效日。
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第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金使用计划
本次发行拟募集资金总额不超过人民币71,962.15万元（含本数），扣除发行费
用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。
二、本次募集资金投资必要性和可行性分析
（一）本次募集资金的必要性
党的十八大以来，党中央高度重视新疆建设工作，明确要求培育壮大新疆特色
优势产业、构建现代化产业体系，新疆具有维稳戍边与建设边疆经济高质量发展的战
略地位，本次发行对象新疆兵新建合伙地处新疆，具备资源与战略布局优势。德力股
份及其控股股东、实际控制人与新疆兵新建合伙合作，既是上市公司对接国家边疆发
展战略、融入产业布局的关键举措，也是深化落实国企与上市公司合作、推动实体经
济转型升级号召的具体实践，通过本次合作可优化上市公司治理结构、拓展战略业务
领域、提升持续经营能力，因此本次发行有助于支撑合作落地、助力公司实现高质量
发展，本次募集资金具有必要性。
德力股份本次补充流动资金，是公司锚定日用玻璃行业高端化、智能化转型趋
势，推动战略目标落地的关键举措。当前行业中高端产品需求激增，智能化升级空间
广阔，公司顺应行业发展趋势将技术研发、产能优化、市场拓展作为核心战略方向。
充足的流动资金能为公司持续投入高端器皿生产工艺研发提供资金保障，助力突破手
工及机械化生产的良品率瓶颈。此外，流动资金的补充还能增强公司应对市场波动的
能力，在食品饮料、化妆品等下游需求增长领域抢占更多市场份额，为实现从传统制
造商向高端智能绿色企业的战略转型奠定坚实基础，推动公司长期发展战略稳步落地。
性水平，满足公司业务的发展需求，有助于控制公司财务成本，提高公司的持续盈利
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能力；另一方面，本次发行可以改善公司资产结构，降低公司资金流动性风险，增强
公司抵御风险和可持续发展的能力。
公司面临市场竞争风险、宏观经济波动风险、产品的技术开发风险等各项风险
因素。当各项风险因素给公司生产经营带来不利影响时，保持一定水平的流动资金可
以提高公司风险抵御能力；而在市场环境较为有利时，有助于公司抢占市场先机，避
免因资金短缺而失去发展机会。
（二）本次募集资金的可行性
本次发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行贷款符合《上市公司证券发行
注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，具有可行性。本次发行募集
资金到位后，公司资本结构将进一步优化，净资产和营运资金将有所增加，资产负债
率有所降低，本次发行有利于增强公司抗风险能力，确保公司业务持续、健康、稳健
发展。
公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，
建立了规范的现代企业管理制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范、标准的
公司治理体系和完善的内部控制环境。本次发行募集资金到位后，公司将严格按照
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、
法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，保证募集资金合理、
规范地存放及使用，防范募集资金使用风险。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次发行募集资金用途符合国家相关政策、法律法规以及公司整体战略发展方
向，具备必要性及可行性。本次发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行贷款，符
合公司目前经营需要和未来整体战略发展方向，有利于增加资金规模并优化资产结构，
增强公司整体运营效率，提升公司盈利能力和综合竞争力；有利于维护全体股东的长
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远利益，实现公司可持续发展。
本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、
财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性，保持与公司控股股东、实际控制
人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。本次发行对公
司的董事、高级管理人员均不存在实质性影响。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产与净资产规模将相应提升，流动资金得到补充，
债务压力得到缓解，抗风险能力得到提升，资本结构更加优化。本次发行将为公司的
持续发展提供良好保障，进一步巩固公司的核心竞争力并提升长期盈利能力。
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次发行募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行
贷款，不涉及立项、土地、环评等投资项目报批事项。
五、本次募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述，本次发行募集资金使用计划符合公司整体战略发展规划以及法律、法
规和相关政策，具备必要性和可行性。本次发行募集资金的合理使用，有利于公司实
现战略目标，改善财务状况，为公司持续、稳定发展奠定基础。因此，本次发行方案
及募集资金的使用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。
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第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股本结构、高级管理人员结
构的变动情况
（一）对公司业务的影响
本次发行的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，
公司主营业务持续发展。本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将同步增加，资产
负债率将有所下降。本次发行有助于提高公司的资本实力，增强公司风险防范能力，巩
固和加强公司在行业内的地位，为公司可持续发展奠定基础，符合公司及全体股东的利
益。
（二）对公司章程、股东结构的影响
本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。公司
将按照发行的实际情况对《公司章程》中相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。
（三）对公司高管人员结构的影响
本次发行完成后，上市公司总经理、财务总监、董事会秘书由新疆兵新建合伙提名，
施卫东先生有权提名1名常务副总经理及1名财务副总监负责上市公司日用玻璃业务。
（四）对公司业务结构的影响
本次发行的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，
公司的业务结构不会因本次发行发生重大变化。
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
（一）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的流动资产、总资产、净资产将有所增加，资本实力得到增强，
资本结构更加稳健，经营抗风险能力将进一步加强。
（二）对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，公司总股本将有所增加，短期内可能导致净资产收益率、每股收益
等财务指标出现一定程度的摊薄。但募集资金的到位将有助于优化公司资本结构、增强
资金实力，为公司进一步扩大经营规模、持续推进发展战略提供有力的资金支持，从而
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逐步提升公司的盈利能力。
（三）对公司现金流量的影响
本次发行完成后，在不考虑其他影响因素前提下，公司筹资活动现金流入金额将大幅
增加，公司筹资活动现金流量净额、现金及现金等价物净增加额亦将同步增加，为公司
的战略发展提供有力的资金支撑，从而有利于公司进一步提升盈利能力。
三、本次发行后公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业
务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次发行完成后，公司控股股东将变更为新疆兵新建合伙，第四师可克达拉市丝路金
融发展促进中心将成为公司实际控制人。公司与新疆兵新建合伙及其关联方之间在业务、
人员、资产、机构、财务等方面均相互独立。
截至本预案公告日，上市公司是以日用玻璃制品、光伏玻璃为主要业务的生产企业，
掌握钾钡玻璃压饼式超薄水杯及其配套国内首台P秒激光冷切生产线从料、成型、冷切的
全套生产工艺。新疆兵新建合伙尚未开展业务。故公司与新疆兵新建合伙及其关联方之
间不存在同业竞争。
本次发行前，新疆兵新建合伙与公司不存在交易情况。本次发行完成后，如上市公司
与新疆兵新建合伙及其关联方之间新增关联交易，则该等交易将在符合相关法律法规及
《公司章程》等相关规定的前提下进行，同时上市公司亦将及时履行相关信息披露义务。
四、本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制
人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担
保的情形
截至本预案公告日，公司的资金使用或对外担保，严格按照法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，履行相应授权审批程序，并及时履行信息披露义务，不存
在被控股股东及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。
本次发行完成后，公司不会因本次发行产生被控股股东及其关联人占用公司资金、资
产或为其提供担保的情形。
五、本次发行对公司负债情况的影响
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本次发行完成后，公司的总资产和净资产将有所提升，财务结构将更加稳健，抗风险
能力将进一步加强，本次发行不会导致公司出现负债比例过低、财务成本不合理的情况，
也不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。
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第五节、本次发行相关的风险说明
一、与本次发行相关的风险
（一）本次发行的审批风险
本次发行方案尚需公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过和中国证
监会作出同意注册的决定后方可实施，能否取得有关主管部门的批准，以及最终取得
上述批准的时间存在不确定性。
（二）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
本次发行完成后，公司的股本数量和净资产规模将有所增加，若公司业务规模
和净利润未能获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出
现一定幅度的下降，从而导致短期内公司每股收益被摊薄。
（三）股票价格波动风险
股票市场投资收益与风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景
的影响，而且受海内外政治经济形势、国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、公
司所处行业的发展与整合、股票供求关系、投资者的心理预期等诸多因素的影响。此
外，本次发行尚需履行相关审批程序，需要一定的时间方能完成，在此期间公司股票
的市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定风险，提请投资者注意股票市场波
动的风险。
二、行业发展风险
（一）光伏行业波动风险
光伏行业在全球范围都是受宏观经济影响较明显的行业。光伏行业的发展具有一
定的周期性，光伏玻璃的需求一般视光伏组件的装机量（需求量）而定，而光伏组件
的需求受到宏观经济、产业政策等多方面因素的影响。目前，我国的光伏制造企业产
品销售需要下游电站开发的拉动。如果国民经济对电力需求总体下降，国际市场走向
疲软，将直接影响电力与上游光伏制造产品的销售。宏观经济的周期性波动将对公司
的光伏业务产生较大程度的影响。
全球光伏行业自2024年下半年以来，面临供需失衡和价格下降的双重压力，全产
链不同程度的存在阶段性的产能过剩，市场需求萎靡及产品价格下滑的风险。
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（二）贸易政策风险
近年来，部分西方国家开始奉行贸易保护主义政策，各国的关税和非关税等进出
口相关政策也在不断进行调整，这对世界多边贸易体系造成挑战，增加了全球价值链
中生产贸易活动的风险性与不确定性。未来国际贸易政策存在一定的不确定性，如果
未来全球贸易摩擦进一步加剧，或地缘政治进一步恶化，将对公司境外市场的开拓产
生不利影响。
（三）行业内部竞争风险
日用玻璃行业进入门槛较低，国内现有生产企业众多，市场竞争呈现“低端产能
过剩、高端产能不足”的格局。同行企业通过规模化生产降低成本，以低价策略抢占
市场份额，上市公司面临激烈市场竞争。光伏业务属于新能源赛道，但行业产能扩张
速度过快，若公司未能及时跟进技术迭代，可能面临订单流失、市场份额下降、产能
利用率下降的风险。
三、经营风险
（一）经营业绩风险
别为-10,988.68万元、-8,550.94万元、-17,316.85万元和-4,531.66万元，公司持续亏损。
随着公司业务规模扩大，经营发展受到行业政策与发展趋势、外部竞争环境、主
要原材料价格波动、汇率波动等多重因素影响，若其发生重大不利变化，则将对公司
经营业绩造成压力，导致公司未来经营业绩持续亏损的风险。
（二）毛利率波动或持续下滑的风险
业竞争、技术更迭、国内外经济形势等导致原材料的采购规模和价格发生变化，公司
毛利率可能发生一定幅度的波动。
（二）经营规模扩大带来的管理风险
本次募集资金投资项目实施后，公司的业务规模将进一步扩大，从而将对公司经
营管理水平提出更高的要求。若公司经营、销售、研发、生产、质量管理和风险控制
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等能力不能适应公司规模扩张的要求，组织模式和管理制度不能与业务同步发展，战
略决策、发展方向和资源分配方式不能跟上市场的变化，将可能引发相应的经营和管
理风险。
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第六节 公司利润分配政策及执行情况
一、《公司章程》中利润分配政策
公司现行《公司章程》对于利润分配政策规定如下：
（一）公司利润分配政策的基本原则
向股东分配股利；
股东的整体利益及公司的可持续发展；
（二）公司利润分配具体政策
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，
公司可以进行中期利润分配。
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式
分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（合并报表可分
配利润和母公司可分配利润孰低）的10%。特殊情况是指公司进行达到以下条件之一、
需经股东会审议通过的重大投资计划或者重大现金支出：
（1）涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上；
（2）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计
年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
（3）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（4）成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%
以上，且绝对金额超过5,000万元；
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（5）产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金
额超过500万元。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发
放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提
出股票股利分配预案。
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程
序，提出差异化的现金分红政策
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）公司利润分配方案的审议程序
配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东会审议。审议利润分配方案
时，公司董事会以及股东会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，公司应通
过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括投资者关系互动平台、
公司网站、联系电话、传真、电子邮箱等有效联系方式），充分听取中小股东的意见
和诉求，及时回复其关心的问题，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配预
案的董事会上说明。公司独立董事在股东会召开前，可向公司社会公众股股东征集其
在股东会上的投票权。
的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立
董事发表意见后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
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（四）公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经
营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行
调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书
面论证报告并经董事会审议通过后提交股东会特别决议通过。审议利润分配政策变更
事项时，公司为股东提供网络投票方式。公司调整后的利润分配政策不得违反中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定。
二、最近三年公司利润分配情况
（一）公司最近三年利润分配方案
的净利润-173,168,462.52元，母公司实现净利润15,410,243.75元（母公司口径，下
同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金
的利润为42,864,149.46元。
致公司亏损。2025年公司拟在埃及投资建设生产基地；将逐步完成公司总部燃煤窑炉
的清洁能源替代改造，存在较大的资金需求，且公司目前资产负债率较高。基于上述
原因及计划，根据《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等
相关规定，公司2024年度不进行利润分配及分红派息。该利润分配方案已获得2024年
年度股东大会审议通过。
的净利润-85,509,382.80元，母公司实现净利润-31,899,161.90元（母公司口径，下
同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0.00
元 ； 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 59,353,067.61 元 ； 本 年 度 期 末 实 际 分 配 的 利 润 为
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案
等存在较大的资金需求且公司资产负债率较高。基于上述原因公司2023年度不进行利
润分配及分红派息。该利润分配方案已获得2023年年度股东大会审议通过。
经天职国际会计师事务所审计，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润-
公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0.00元；加上以
前年度未分配利润156,456,342.90元；本年度期末实际未分配的利润为59,375,900.99元。
上述原因及《公司章程》《公司法》规定，公司2022年度不进行利润分配及分红派息。
该利润分配方案已获得2022年年度股东大会审议通过。
（二）最近三年未分配利润的使用情况
根据公司发展规划，公司滚存未分配利润主要用于投入公司生产经营，以支持公
司长期可持续发展，实现股东利益最大化。
三、公司未来三年股东分红回报规划
为了健全和完善安徽德力日用玻璃股份有限公司利润分配政策，建立科学、稳定、
可持续的利润分配机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）及《安徽德力日用玻璃
股份有限公司章程》的相关规定，结合公司发展规划、行业情况、融资成本等因素，
公司董事会制定了《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2025
年-2027年）》，规划主要内容如下：
（一）制定本规划考虑的因素
本规划着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司行业特点、经营情况、发展
目标、股东回报、融资成本以及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来营收
规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目资金需求、银行授信等情况，平衡股东的
合理投资回报和公司的长远发展，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
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（二）本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投
资回报，兼顾公司的可持续发展。综合考虑公司实际情况、发展目标，同时充分听取
独立董事和股东（特别是中小股东）的意见后，对利润分配做出制度性安排，以保证
利润分配政策的连续性和稳定性。
（三）本规划具体内容
额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润和累计可供股东
分配的利润均为正数时，每年以现金方式分配的股利应不低于当年实现的可分配利润
的10%，在不影响公司正常经营的前提下，未来三年以现金方式累计分配的利润应不
少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体的利润分配方案以及审议程序将按
照相关法律、规范性文件和《公司章程》的规定实施。
放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下提出
并实施股票股利分配预案；股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实
施。
根据公司盈利情况及现金流状况提议公司进行中期利润分配。
足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，经股东会批准，公司可不进行利润分
配或利润分配比例低于当年实现的可分配利润的10%：
（1）当年实现的扣除非经常性损益后每股可供分红利润低于0.1元；
（2）公司未来12个月内有重大投资项目或重大现金支出的项目发生；
（3）当年经审计的资产负债率（母公司）超过70%；
（4）公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。
重大投资项目或重大现金支出是指公司进行达到以下条件之一、需经股东会审议
通过的重大投资计划或者重大现金支出：
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（1）涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上；
（2）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计
年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
（3）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（4）成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%
以上，且绝对金额超过5,000万元；
（5）产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
额超过500万元。
水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，按照《公司章程》以及《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》的规定来区分下列情形，提出差
异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上一项规定处
理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（四）利润分配方案的决策程序
公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方
案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东会审议。公司董事会在制定利润
分配方案之前，应当充分听取独立董事和中小股东（特别是社会公众股东）的意见，
应当通过投资者互动平台等多种渠道与中小股东进行沟通与交流。
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公司在制定和调整利润分配政策时，应经独立董事讨论通过，并发表独立意见。
在公司实现盈利的年度，董事会制定的利润分配方案中不含现金分红内容或未达
到本规划规定的最低现金分红比例时，董事会应当充分说明原因及未分配利润的用途；
该方案应经独立董事讨论通过并发表专项独立。
公司股东会通过派发现金、股票的利润分配方案之后，董事会应当在决议通过之
日起的两个月内实施。
（五）利润分配政策的调整或变更
公司应当严格执行《公司章程》规定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金
分红具体方案。如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需对利润分
配政策进行调整，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，由公司董事
会审议后提请股东会特别决议通过，独立董事应对利润分配政策的修改发表独立意见。
关于现金分红政策调整的议案由董事会拟定，独立董事应当发表明确意见；调整
后的现金分红政策经董事会审议后，提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表
决权的三分之二以上通过后方可实施。
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第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意
见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，
公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并制定了填补即期回报措施，公司
全体董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司填补即期回报措施能
够得到切实履行作出了承诺。
一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本
次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会同意本次发行注册的批复文件为准。最
终发行数量将在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，由公
司董事会根据公司股东会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承
销商）协商确定。
本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东的所有者权益将有一定幅度的增
加，若公司2025年度经营情况好转，扭亏为盈且净利润增长幅度低于归属于母公司所
有者权益和总股本的增长幅度，每股收益等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即
期回报存在被摊薄的风险。基于上述情况，按照本次可发行股份数量的上限，公司测
算了本次发行摊薄即期回报对公司每股收益和加权平均净资产收益率指标的影响。
（一）主要假设
公司基于以下假设条件分析本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响。请投资者特别关注，以下假设不代表公司对2025年度经营情况及趋势
的判断，也不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决
策造成损失的，公司不承担赔偿责任，具体假设如下：
生重大变化；
仅用于计算公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构
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成对实际完成时间的承诺，最终以实际发行时间为准；
际到账的募集资金规模将根据监管部门批复、发行认购情况以及发行费用等情况最终
确定；
后归属于母公司所有者权益时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对归属于
母公司所有者权益的影响。在预测本次发行完成后股本时，除本次发行新增的股票外，
未考虑公积金转增股本、送股等其他对股份数有影响的因素；
损益后归属于母公司所有者的净利润为-12,037.12万元。2025年公司实现的归属于母
公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润按照以下三
种情况进行测算：
（1）2025年实现盈利，且归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润为2024年相应指标绝对值的20%；
（2）2025年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净亏损较前一年减少50%。
（3）2025年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润与2024年持平。
因素的影响，不考虑其他偶发事项和不可抗力等因素对公司财务状况的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）等有关规定，公司测算了本次向特
定对象发行股票对股东即期回报摊薄的影响，主要财务指标情况如下：
项目 2024 年度/年末
本次发行前 本次发行后
总股本（万股，期末） 39,195.07 39,195.07 50,953.59
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本次发行募集资金总额
（万元）
本次发行股份数（万
股）
假设情形 1：2025 年实现盈利，且归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润为 2024 年相应指标绝对值的 20%
归属于母公司所有者的
-17,316.85 3,463.37 3,463.37
净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.44 0.0884 0.0862
稀释每股收益（元） 0.44 0.0884 0.0862
加权平均净资产收益率
-15.06 3.18 3.02
（%）
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净 -12,037.12 2,407.42 2,407.42
利润（万元）
扣除非经常性损益后基
-0.31 0.0614 0.0599
本每股收益（元）
扣除非经常性损益后稀
-0.31 0.0614 0.0599
释每股收益（元）
扣除非经常性损益后加
权平均净资产收益率 -10.47 2.21 2.10
（%）
假设情形 2：2025 年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净亏损较前一年减少 50%
归属于母公司所有者的
-17,316.85 -8,658.42 -8,658.42
净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.44 -0.2209 -0.2155
稀释每股收益（元） 0.44 -0.2209 -0.2155
加权平均净资产收益率
-15.06% -8.43 -7.96
（%）
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净 -12,037.12 -6,018.56 -6,018.56
利润（万元）
扣除非经常性损益后基
-0.31 -0.15355 -0.14981
本每股收益（元）
扣除非经常性损益后稀
-0.31 -0.15355 -0.14981
释每股收益（元）
扣除非经常性损益后加
权平均净资产收益率 -10.47 -5.86 -5.53
（%）
假设情形 3：2025 年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润与 2024 年持平
归属于母公司所有者的
-17,316.85 -17,316.85 -17,316.85
净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.44 -0.4418 -0.4310
稀释每股收益（元） 0.44 -0.4418 -0.4310
加权平均净资产收益率
-15.06 -17.60 -16.58
（%）
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扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净 -12,037.12 -12,037.12 -12,037.12
利润（万元）
扣除非经常性损益后基
-0.31 -0.3071 -0.2996
本每股收益（元）
扣除非经常性损益后稀
-0.31 -0.3071 -0.2996
释每股收益（元）
扣除非经常性损益后加
权平均净资产收益率 -10.47 -12.23 -11.53
（%）
注1：本次发行前基本每股收益（扣非前后）=当期归属于母公司所有者净利润（扣非前后）/发
行前总股本；本次发行后基本每股收益（扣非前后）=当期归属于母公司所有者净利润（扣
非前后）/（发行前总股本+新增净资产次月起至报告期期末的累计月数/12*本次新增发行股份数） ；
注2：本次发行加权平均净资产收益率（扣非前后）=当期归属于母公司股东的净利润（扣非
前后）/（期初归属于母公司股东的净资产+本次向特定对象发行股票发行次月至年末的累计
月数/12*本次发行募集资金总额+当期归属于母公司所有者净利润/2-报告期减少的归属于公司
普通股股东的净资产×减少净资产次月起至报告期期末的累计月数/报告期月份数）。
二、本次发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次向特定对象发行股票后，公司总股本和归属于母公司所有者权益会有一定幅
度增加，有助于改善公司资本结构，但公司盈利水平受宏观经济环境、行业周期及公
司现有业务发展情况等因素的影响。若公司2025年度延续亏损，本次发行会使公司的
每股收益出现正向变化；若公司2025年度经营情况好转，扭亏为盈且未来净利润增长
幅度低于归属于母公司所有者权益和总股本的增长幅度，每股收益等财务指标将出现
一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
公司在测算本次发行对即期回报摊薄影响中使用的假设并非公司的盈利预测，为
应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不意味着公司对未来利润作出保
证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承
担赔偿责任。
三、董事会关于本次向特定对象发行股票必要性和合理性的说明
本次发行的必要性和合理性详见本预案之“第二节 董事会关于本次募集资金使
用的可行性分析”部分。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募
投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金，提升公司的资
金实力和盈利能力，满足业务发展对营运资金的需求，增强公司风险防范能力和整体
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竞争力，为公司未来业务发展提供动力。本次发行后，公司现有业务将得到进一步巩
固和发展。
本次非公开募集资金全部用于补充流动资金，不涉及具体建设项目及人员、技术、
市场等方面的储备情况。
五、公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的具体措施
（一）加强募集资金管理，保证募集资金规范使用
公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件，制定募集资金管理相关制
度，对募集资金的存储、使用、变更、监督进行严格管理，并积极配合保荐机构和存
放募集资金的商业银行对募集资金使用的情况进行检查和监督，确保募集资金得到合
理规范使用。
（二）严格执行利润分配政策
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，制定了《安徽德力
日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。本公司将严格
执行《公司章程》和《回报规划》中的利润分配政策，广泛听取投资者尤其是中小股
东的意见和建议，增加分配政策执行的透明度，提升股东回报，维护公司全体股东利
益。
（三）完善公司治理结构，为公司持续发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规
范性文件的要求，完善公司治理结构、内部控制制度，确保公司股东能够合理行使股
东权利；董事会能够审慎决策，为公司发展提供合理、科学的方案；独立董事能够及
时对募集资金管理、利润分配等事项发表独立意见；董事会审计委员会能够充分有效
行使相应的权利和职责。
（四）提高运营效率，完善员工激励机制
公司将进一步提高经营和管理水平，加强成本管理，优化预算控制，强化执行监
督，全面有效地控制公司的经营风险。同时，公司将持续推动人才发展体系建设，优
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化激励机制，最大限度地激发和调动员工积极性，降低成本，提升公司的经营业绩。
六、公司的董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关
于保证发行人填补即期回报措施切实履行的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意
见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，为维护中小投
资者利益，公司全体董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司填补
即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
（一）公司全体董事、高级管理人员对保证发行人填补摊薄即期回报措施切实
履行作出的承诺
公司全体董事、高级管理人员对保证发行人填补摊薄即期回报措施切实履行作出
如下承诺：
他方式损害公司利益；
情况相挂钩；
条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
证监会与深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且
上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会与深圳证券交易所最
新规定出具补充承诺；
若本人违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的补偿责
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案
任。
（二）公司控股股东、实际控制人对保证发行人填补摊薄即期回报措施切实履
行作出的承诺
公司控股股东及实际控制人施卫东先生对保证发行人填补摊薄即期回报措施切实
履行作出如下承诺：
越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本
人愿意承担相应的法律责任；
与深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能
满足该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会与深圳证券交易所作的最新规定出
具补充承诺。
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
本次发行摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等
事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并将提交公司股东会表决。
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