证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-106
债券代码：123221 债券简称：力诺转债
山东力诺医药包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
进“力诺药包三期高端药用包材项目”的建设进度，解决项目资金需求，拟向国
家开发银行山东省分行申请 1 亿元银行贷款，贷款期限 5 年。公司控股股东力诺
投资控股集团有限公司的控股股东力诺集团股份有限公司（以下简称“力诺集团”）
为公司本次贷款提供连带责任保证担保，该担保不需要公司提供反担保，力诺集
团将在相关担保事项实际发生时，根据实际担保金额及天数以年化 1%的费率收
取担保费用。
及《公司章程》等相关规定，力诺集团为公司的关联法人，其向公司提供担保构
成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》，该议案已
经第四届董事会独立董事 2025 年第七次专门会议审议通过，本事项尚需提交公
司 2025 年第四次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避
表决。
二、关联方基本情况
电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具销售；
太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；服装辅料销售；日用品销售；
新型建筑材料制造（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制
品除外）；包装专用设备销售；社会经济咨询服务；住房租赁；非居住房地产租
赁；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
英明持股 20%
控股股东，系同一实际控制人控制下的企业，本次交易构成关联交易
净利润 53,952.53 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，其资产总额 1,977,852.73 万元，
净资产 1,099,474.79 万元，上述数据已经审计。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易协议主要内容和定价政策
本次关联交易是关联方为公司向银行贷款提供连带责任保证担保，该担保不
需要公司提供反担保，力诺集团将在相关担保事项实际发生时，根据实际担保金
额及天数以年化 1%的费率收取担保费用。
（二）关联交易目的和对上市公司影响
本次关联担保事项是公司融资过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保
行为，未对关联方形成较大的依赖，不影响公司的持续经营能力。关联方为公司
向银行贷款提供连带责任保证担保，为支持公司发展的行为，有利于公司生产经
营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形，且不存在反担保，不
会对公司的经营业绩产生重大影响。
（三）本年度与力诺集团及其关联方累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，从本年年初至本公告披露日，公司与关联方力诺集团及其
下属企业累计已发生的各类关联交易总金额为 906.37 万元。
四、本次关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
议，审议了《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》，
全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司第四届董事会第十四
次会议审议。
经审议，我们认为：本次关联担保事项是公司融资过程中，根据金融机构的
要求发生的正常担保行为，未对关联方形成较大的依赖，不影响公司的持续经营
能力。关联方为公司向银行贷款提供连带责任保证担保，为支持公司发展的行为，
有利于公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形，且
不存在反担保，不会对公司的经营业绩产生重大影响。上述关联交易事项的审议
履行了必要的法律程序，符合有关规定的要求，我们一致同意本次关联交易事宜。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议，对《关于公司
向银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》进行了审议，非关联董
事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。本事项尚
需提交公司股东会审议。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项已经公司第四届董事会第十
四次会议审议通过，并经独立董事专门会议 2025 年第七次专门会议审议通过且
经全体独立董事同意，本事项尚需提交公司股东会审议。上述关联交易事项的决
策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交
易管理制度等相关规定。
综上，保荐机构对关联方为公司提供担保暨关联交易事项无异议。
六、备查文件
限公司提供担保暨关联交易的核查意见。
特此公告！
山东力诺医药包装股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
