证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-058
上海盟科药业股份有限公司
关于购买董事及高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理
体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行
职责，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。根据《上市公司
治理准则》等规定，公司于2025年10月14日召开第二届董事会第二十次会议，
审议了《关于购买董事及高管责任险的议案》，因该事项与公司全体董事及高
级管理人员（以下简称“董事及高管”）存在利害关系，因此全体董事在审议
该事项时回避表决，将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、董事及高管责任险具体方案
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在权限内授权公司管理层办
理董事及高管责任险购买的相关事宜；在今后责任保险合同期满时或之前办理
与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无
需另行决策。授权有效期至第二届董事会任期结束之日止且不影响已签约保险
合同的有效性。
本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
上海盟科药业股份有限公司董事会
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