证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025- 052
宁波色母粒股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况：
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 25 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宁波色母粒股份有限公司关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。
现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10
月 15 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 88,499,996 股，占公司有
表决权股份总数的 53.6483％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 14,543,732 股，占公
司有表决权股份总数的 8.8163％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表
股份 14,291,094 股，占公司有表决权股份总数的 8.6632％。通过网络投票的中
小股东 59 人，代表股份 252,638 股，占公司有表决权股份总数的 0.1531％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京国枫律师事务所见证律师
董一平、曹琳对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况：
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
提案 1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案
总表决情况：
同意 88,482,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9802％；
反对 10,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115％；弃权 7,400
股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 14,526,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0509％。
提案 2.00 关于调整董事会席位、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更手续的议案
总表决情况：
同意 88,490,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9897％；
反对 7,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 14,534,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0138％。
提案 3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案
总表决情况：
同意股份数:88,275,526 股
同意股份数:88,275,526 股
同意股份数:88,275,525 股
同意股份数:88,275,525 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:14,319,262 股
同意股份数:14,319,262 股
同意股份数:14,319,261 股
同意股份数:14,319,261 股
提案 4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：
同意股份数:88,275,523 股
同意股份数:88,275,533 股
同意股份数:88,275,523 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:14,319,259 股
同意股份数:14,319,269 股
同意股份数:14,319,259 股
提案 5.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 88,483,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 9,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％；弃权 7,400
股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 14,527,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0509％。
提案 5.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 88,483,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 9,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％；弃权 7,400
股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 14,527,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0509％。
提案 5.03 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：
同意 88,483,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 9,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％；弃权 7,400
股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 14,527,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0509％。
提案 5.04 《关于制定＜对外担保管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 88,483,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 7,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 9,400
股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0106％。
中小股东总表决情况：
同意 14,527,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0646％。
提案 5.05 《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 88,483,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 9,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％；弃权 7,400
股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 14,527,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0509％。
提案 5.06 《关于制定＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 88,483,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9810％；
反对 9,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％；弃权 7,400
股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 14,526,879 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0509％。
提案 5.07 《关于修订＜募集资金专项管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 88,485,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9836％；
反对 7,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 7,400
股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 14,529,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0509％。
提案 5.08 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 88,490,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9897％；
反对 9,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,534,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
提案 5.09 《关于制定＜防范控股股东及关联方占用资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 88,485,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9836％；
反对 7,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 7,400
股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 14,529,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0509％。
提案 5.10 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：
同意 88,483,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 9,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％；弃权 7,400
股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 14,527,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0509％。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见
书，结论如下：宁波色母本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
《北京国枫律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司 2025 年第一次临时
股东会的法律意见书》。
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司董事会
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