股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-065
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十六次会议通知于2025年10月11日以电子邮件方式向公司全体董事发出，
会议于2025年10月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董
事9名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时公司不再设
置监事会，由审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》相应
废止。
董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士，在股东会审议通过
本议案后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司
章程>修订对比表》。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东
会审议。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水
平，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及
公司自身实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。其中《重大信息内部报告
制度》及《重大信息内部保密制度》为公司内部管理具体规章，生效权限由董事
会审议通过调整为总裁办公会审议通过。
逐项审议表决情况如下：
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
对原《募集资金管理细则》进行修订，并将制度名称变更为《募集资金管理
制度》。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
对原《规范关联方资金往来管理制度》进行修订，并将制度名称变更为《防
范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
上述制度文件。
本议案第2.01项至第2.06项尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于废止公司部分管理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水
平，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及
公司自身实际情况，公司拟对部分管理制度进行废止。因原《独立董事年度报告
工作制度》相关内容合并至《独立董事工作制度》及《审计委员会工作细则》相
关章节，故本次废止；因原《累积投票实施细则》相关内容合并至《股东会议事
规则》，故本次废止。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》
公司定于2025年10月31日（星期五）14:30，在北京市朝阳区光华路乙10号
院1号楼众秀大厦19层公司会议室召开2025年第三次临时股东会，股权登记日为
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-066）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
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