证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-066
转债代码：113698 转债简称：凯众转债
上海凯众材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议
室以通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《公司
章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事杨建
刚主持，高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的议案
同意将本次募集资金中 21,192.83 万元分次逐步向全资子公司-凯众汽车零部
件（江苏）有限公司提供无息借款，用于募投项目的实施。董事会授权公司管理
层全权办理上述事项具体工作及后续等相关事宜。
本议案已经公司审计委员会审议并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于使
用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
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