证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-069
福建天马科技集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2025 年 10 月 15 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，
会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实
际到会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董
事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最
新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公
司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。
计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为808,022股。根据公司2024年股票
期权激励计划自主行权情况，公司拟变更注册资本、公司股份总数，公司的注册
资本由人民币502,335,741元增加至人民币503,143,763元，公司的股份总数由
根据公司业务拓展和经营发展需要，公司拟增加经营范围，同时结合现行经
营范围规范表述相关要求，公司拟对现有经营范围进行变更。
董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理《公司章程》的工商登记
备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份
有限公司关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
及修订、制定公司部分治理制度的公告》，
《福建天马科技集团股份有限公司章程》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，
则》
结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
司资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司治理制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关制度。
三、审议通过《关于增加 2025 年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份
有限公司关于增加 2025 年度为子公司提供业务履约担保额度的公告》。
四、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份
有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十六日
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