证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-029
山西焦化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,560,802,651 99.2095 12,171,653 0.7736 264,718 0.0169
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,570,421,484 99.8209 2,546,200 0.1618 271,338 0.0173
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,570,296,184 99.8129 2,618,600 0.1664 324,238 0.0207
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,570,190,804 99.8062 2,653,500 0.1686 394,718 0.0252
(二) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议案共 4 项，其中
第 1、2、3 项为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 4 项为普通决议议案，
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以
上通过。根据公司现场会议表决结果和上证所信息网络有限公司统计
的网络表决结果，公司本次股东大会的议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
务所
律师：杨晓娜、梁慧茹
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人
资格和会议的表决程序等符合《公司法》
《股东大会议事规则》及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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