证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-047
北京万泰生物药业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日以
通讯方式召开第六届监事会第十次会议。根据《公司章程》和公司《监事会议事
规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2025年10月15日以专人
送达、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持，
应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
根据《上市公司股份回购规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》等相关规定，为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使
用期限的相关承诺，将尚未用于员工持股计划或股权激励用途的股份及时注销并
相应减少注册资本，同时基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值
的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公
司的信心，同意公司将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729,970股股份
用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。
为充分调动公司管理团队与核心技术、业务人员的积极性，增强公司的核心
竞争力，公司将积极探索其他可行的激励方案，公司后续将结合市场环境和实际
情况，待条件成熟择机启动股权激励或员工持股计划，促进核心员工持续努力为
公司股东创造价值，支持公司健康可持续发展。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司监事会
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