证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-092
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会已于 2025 年 10 月 9 日通过电子邮件方式向全体董事发出了第五届董事会
第十四次会议通知，第五届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 15 日上午以通
讯方式召开，会议应当出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长蒋渊
女士主持。公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步拓宽公司融资渠道，确保业务发展获得坚实的资金保障，根据中
国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币2亿元（含2亿
元）的短期融资券。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于拟发行短期
融资券的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2025年
第一次临时股东会的通知》及会议资料。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
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