证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-045
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯及电子邮件等方式发出，并于 2025 年 10 月
名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真
审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程
指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
本次《公司章程》修订完成后，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计
委员会行使。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
序号 制度名称 变更情况 股东大会审议
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1、2、7-12、15、16 项制度尚需提交公司股东大会审议通过。
票所涉股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑期中、郑扬、刘
劲松、刘立伟回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
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