证券代码：920570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-108
浙江坤博精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席 和 授 权 出席 本次 股东 会 的股 东 共 8 人 ， 持有 表 决权 的股 份总 数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
(1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》
同意股数 31,283,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《修订<股东会议事规则>》
同意股数 31,283,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》
同意股数 31,283,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《修订<承诺管理制度>》
同意股数 31,283,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》
同意股数 31,283,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》
同意股数 31,283,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》
同意股数 31,283,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》
同意股数 31,283,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》
同意股数 31,283,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》
同意股数 31,283,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制
度>》
同意股数 31,283,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》
同意股数 31,283,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《修订<累积投票制度实施细则>》
同意股数 31,283,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》
同意股数 31,283,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》
同意股数 31,283,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意股数 31,283,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于废止<浙江坤博精工科技股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
同意股数 31,283,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
一（5） 修订《利 102 0.0002% 0 0% 0 0%
润分配
管理制
度》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：张艺潆、李明健
（三）结论性意见
浙江坤博精工科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股
东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会制度》
的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
《浙江坤博精工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
《国浩律师（杭州）事务所关于浙江坤博精工科技股份有限公司 2025 年第三
次临时股东会法律意见书》。
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