股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：
【CIMC】2025-096
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次
股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易
网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2025
年第二次临时股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格
境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施
指引》等有关规定执行。
根据2025年10月15日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公
司”）第十一届董事会2025年度第12次会议审议并通过的《关于提请召开2025年第二次
临时股东大会的议案》，现就本公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 6 日（星期四）下午 2:55 召开 2025 年第二
次临时股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2025 年 11 月 6 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 6 日（星期四）上午 9:15－9:25，
为：2025 年 11 月 6 日（星期四）9:15－15:00 期间的任意时间。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的
一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
A 股股权登记日：2025 年 10 月 31 日（星期五）
H 股股权登记日：请参见本公司于 2025 年 10 月 15 日在香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2025
年第二次临时股东大会通告》。
（1）本公司 A 股股东：2025 年 10 月 31 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席
本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书
详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司 H 股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2025 年第二次临时股东大会
通告》；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘任律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事
规则》的议案
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规
则》的议案
根据《公司章程》规定，上述第 1 项议案需经本次股东大会以普通决议通过；第 2
至 5 项议案需经本次股东大会以特别决议通过。招商局集团有限公司、招商局工业集团
有限公司及其关联人将就第 1 项决议案回避表决。本公司将对中小投资者表决单独计
票，并将结果予以披露。
上述议案的内容，详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司
网站（www.cimc.com）上发布的相关公告。其中，第 1 项议案详见本公司于 2025 年 9
月 10 日发布的关于子公司向关联方租赁资产暨关联交易的公告；第 2 项议案详见本公
司于 2025 年 8 月 27 日发布的关于 2025 年度担保计划额度调剂的公告；第 3-5 项议案
详见本公司于 2025 年 10 月 15 日发布的关于建议修订《公司章程》《股东大会议事规
则》《董事会议事规则》的公告。
三、会议登记等事项
（一）A 股股东
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参
见附件 2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及电子邮件登记。书面通讯方式及电子
邮件登记截止时间为 2025 年 11 月 5 日。
书办公室。
（二）H 股股东
请参见本公司于 2025 年 10 月 15 日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2025 年第二次临时股东大会
通告》。
四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，本公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件 1。
五、其它事项
联系人： 董事会秘书办公室 耿潍蓉
联系电话： 0755－26691130
联系邮箱： ir@cimc.com
广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘
联系地址：
书办公室
邮政编码： 518067
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
本公司第十一届董事会2025年度第12次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
一次投票结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 6 日（现场股东大会结束当
日）下午 3:00。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或 “深交 所投资 者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
（2025 年第二次临时股东大会）
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股类别：
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股
票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运
集装箱（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，特授权如下：
表决指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于与招商局工业集团有限公司下属子公司关联/连交易的
议案
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章
程》的议案
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股
东大会议事规则》的议案
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董
事会议事规则》的议案
注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。请在相应的表决意
见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，
并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托
人对审议事项投弃权票。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
委托日期：2025 年 月 日
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
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