证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-054
东风电子科技股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600081 东风科技 2025/10/22
二、 增加临时提案的情况说明
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025 年 10 月 11 日
披露了《东风电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-050），单独或者合计持有74.77%股份的股东东风汽车零
部件（集团）有限公司在2025 年 10 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
《关于撤销公司监事会的议案》、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
已分别经公司于 2025 年 9 月 29 日召开的第九届董事会 2025 年第三次临时会议、
于 2025 年 10 月 15 日召开的第九届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过，为
提高决策效率，现提请在 2025 年 10 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会
中增加以下提案：
上述新增提案的具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 1 日、2025 年 10 月
公司关于撤销公司监事会的公告》（公告编号：2025-047）、《东风电子科技股份
有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-052）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日
至2025 年 10 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股
序 东类型
议案名称
号
A 股股东
非累积投票议案
关联交易的议案
上述议案详见公司于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 10 月 1 日、2025 年 10
月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的相
关信息。
应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
东风电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 27
日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
坏账核销的议案
加授信额度的议案
服务框架协议》暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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