证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-058
浙江九洲药业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会
议于 2025 年 10 月 15 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于
管理人员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会对董事会编制的公司 2025 年第三季度报告进行了认真审核，认为：
(1)公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章
和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
(2)公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和
财务状况等事项；
(3)在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2025 年第三季度报告
编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关
规定的行为。
公司 2025 年第三季度报告详见《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江九洲药业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、
修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-059）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需递交股东大会审议。
特此公告。
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