证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-111
浙江前进暖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-112）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-113）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2025-114）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议
决议》。
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