证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-064
珠海港股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十七
次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以专人、传真及电子邮件方式送达
全体董事。会议于 2025 年 10 月 15 日上午 10：00 以通讯表决方式召
开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于增补公司第十一届董事局董事的议案
经公司控股股东珠海港控股集团有限公司提名，以及公司董事局
提名委员会考察推荐，推荐蔡文先生作为公司第十一届董事局董事候
选人，具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 16 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网的《关于增补公司第十一届董事局董事的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于 2025 年 10 月 13 日召开的第十一届董事局提名委
员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二）关于珠海港超拟申请并购贷款并由公司为其提供担保的
议案
公司全资下属公司珠海港超新能源科技集团有限公司拟向江苏
银行股份有限公司深圳分行申请并购贷款额度 8,322 万元，期限不超
过 7 年，用于置换自有资金出资的收购款，并由公司为该笔贷款提供
全额连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署。具体内容详见刊登
于 2025 年 10 月 16 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的
公司《关于珠海港超拟申请并购贷款并由公司为其提供担保的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项无需经过股东会或政府
有关部门批准。
（三）关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于增补公司第十一届董事局董事
的议案》尚需提交公司股东会审议，公司拟定于 2025 年 10 月 31 日
（星期五）下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2025 年
第四次临时股东会，具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 16 日《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第四次临
时股东会的通知》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
（一）第十一届董事局第十七次会议决议；
（二）第十一届董事局提名委员会决议。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
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