证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-055
浙江金道科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）2025 年员工持股计划
第一次持有人会议（以下简称“本次会议 ”）于 2025 年 10 月 15 日在公司会议
室以现场方式召开。出席本次会议的持有人共 48 人，代表公司 2025 年员工持
股计划份额 417,000 份，占公司 2025 年员工持股计划已认购总份额 417,000
份的 100%。本次会议由董事会秘书唐伟将先生主持。会议的召集、召开和表
决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2025 年员工持股计划（草案）
》和《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议并通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的
议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司
划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持
有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。
管理委员会委员的任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 417,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
（二）审议并通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委
员的议案》
为提高公司 2025 年员工持股计划日常管理效率，经本次持有人会议审议，
同意选举蒋琴、干春鸟、沈玲菲为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，
任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 417,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举蒋琴为
公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2025 年员工持股计划
的存续期一致。
（三）审议并通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理
本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持
有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
因而收回的份额等的分配/再分配方案；
责。
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 417,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
