证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-031
山东豪迈机械科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议
通知已于2025年10月9日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年10月
徐德辉先生、刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生以通讯方式出席。全体高管及监
事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<山东豪迈机
械科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划
（草案）摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会
审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<山东豪迈机
械科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
《山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》
为具体实施公司2025年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理
与员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
据、员工持股计划管理模式等事项；
发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
由股东大会行使的权利除外。
上述授权自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本员工持股
计划实施完毕之日内有效。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章
程>的议案》
详细内容请见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东会
议事规则>的议案》
《股东会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会
议事规则>的议案》
《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制订及修订
相关制度的议案》
为全面贯彻落实法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程
指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并拟制定、修订部分配套公司治
理制度。
（一）制定的相关制度列表如下：
序号 制度名称 是否提交股东大会审议
以上相关制度全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）修订的相关制度列表如下：
是否提交股
序号 制度名称
东大会审议
以上相关制度全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年
第二次临时股东大会的议案》
公司定于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，《关于召开2025年第
二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十三日
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