证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-079
京蓝科技股份有限公司
关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 04 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)截至 2025 年 10 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于取消监事会并修订<公司章
程>的提案》
《关于修订京蓝科技股份有限公司
董事会议事规则的提案》
《关于修订京蓝科技股份有限公司
股东会议事规则的提案》
容，详见于 2025 年 10 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网的《关于修订《公司章程》及制修订部分治理制度的公告》（公告编号：
会议事规则》
重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进
行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持
本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函方式登记。
至 5:00。
前）与公司联系，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
地址：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层
邮编：100102
电话：010-64700268
传真：010-64700268
联系人：马黎阳、韩程程
会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席京蓝科技股份有限公司 2025
年第七次临时股东会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票
表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可
其在该次股东会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本
授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
注：委托人为法人的，应当加盖单位印章。
授权委托书签发日期：2025 年 月 日；
若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；
□否；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打
“√ ”）：
本次股东会提案表决意见示例表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
《关于取消监事会并修订<公司章程>的
提案》
《关于修订京蓝科技股份有限公司董事
会议事规则的提案》
《关于修订京蓝科技股份有限公司股东
会议事规则的提案》
首页
微信公众号
证券之星APP
