股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-053
东莞发展控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 10 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 10 月 14 日 9:15—15:00 的任意时间。
会议室
方式召开
事会
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 179 人，代表股份 736,201,316 股，
占公司有表决权股份总数的 70.8215％。其中：通过现场投票的股东
代表股份 725,843,595 股，
占公司有表决权股份总数的 69.8251％。
通过网络投票的股东 173 人，代表股份 10,357,721 股，占公司有表决
权股份总数的 0.9964％。
通过现场和网络投票的中小股东 176 人，
代表股份 10,358,722 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9965％。其中：通过现场投票的中小股
东 3 人，代表股份 1,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 173 人，代表股份 10,357,721 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9964％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
会议。
三、提案审议和表决情况
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表
决权股东
其中：中小股东 9,770,190 94.3185% 505,632 4.8812% 82,900 0.8003%
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表
决权股东
其中：中小股东 9,543,344 92.1286% 772,032 7.4530% 43,346 0.4184%
表决结果：通过。同意增补李斌峰先生为公司第八届董事会非独
立董事。
四、律师出具的法律意见
列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序、决议事项等均符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过
的决议合法有效。
五、备查文件
公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
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