证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-042
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳迈瑞
生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四
次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年
票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2025年第一次临时股东会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2025年10月30日（星期四）15:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月30日9:15至15:00期间的
任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）股权登记日为 2025 年 10 月 23 日（星期四），截至 2025 年 10 月 23
日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件 3），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
总部大厦会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
非累积投票提案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司上市的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √作为投票对象的子
限公司上市方案的议案 议案数（10）
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议
案
关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次
H 股股票发行并上市有关事项的议案
关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议
案
关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公
√作为投票对象的子
议案数（8）
案
关于修订《对外投资决策制度（草案）》的议
案
关于修订《关联（连）交易决策制度（草案）》
的议案
关于修订《独立董事工作制度（草案）》的议
案
关于制定《股东建议推选本公司董事的程序（草
案）》的议案
√作为投票对象的子
议案数（2）
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第1-7项提案为特别决议提案；第
特别决议提案。特别决议提案需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。第9项提案独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述提案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司对上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
瑞总部大厦会议室
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证
件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件 3）进行登记；
（3）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份
证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效
身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代
表人证明书；
（4）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，
（见附件 2），
公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
以便登记确认。说明如下：
a. 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参
会股东登记表》于 2025 年 10 月 29 日（星期三）17:30 前发送至公司指定邮箱
ir@mindray.com，邮件主题请注明“2025 年第一次临时股东会”。
b. 采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2025 年 10 月 29 日（星期三）
注明“2025 年第一次临时股东会”字样）。
邮寄地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞医疗董事会办
公室（信封请注明“2025 年第一次临时股东会”字样）；邮政编码：518057。
瑞总部大厦会议室（详细签到地点视现场参会报名人数而定，后续根据参会
股东登记表中预留的参会人联系方式另行具体通知）。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印
件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字），出席人身份证和授权委
托书必须出示原件，并按时到场办理签到手续。
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交
通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：张女士
电话：0755-8188 8398
邮箱：ir@mindray.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件1。
五、备查文件
《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》。
附件：
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
股东身份证号码/
股东姓名/名称
统一社会信用代码
股东账户号码（深 A） 股东持股数量（股）
股东
信息 股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系手机 参会人电子邮箱
参会人联系地址
参会人 /邮编
信息 参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议登记事项”中所
要求之文件。
□ 自然人股东本人参会
□ 法人股东法定代表人本人参会
□ 代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
另行通知现场会议签到地点及参会注意事项；
邮件或信函方式送达公司，不接受电话登记；
权委托书（见附件 3）作为受托人参会；
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳迈瑞生物医疗
电子股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人/本单位依照以下指示
行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决
权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式
投票赞成或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应
的法律责任。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
非累积投票提案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司上市的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √作为投票对象的
限公司上市方案的议案 子议案数：（10）
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
案
关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次
H 股股票发行并上市有关事项的议案
关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议
案
关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 √作为投票对象的
章程》及修订或制定部分公司治理制度的议案 子议案数：（8）
关于修订《关联（连）交易决策制度（草案）》
的议案
关于制定《股东建议推选本公司董事的程序（草
案）》的议案
√作为投票对象的
子议案数：（2）
重要提示：
权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；
受托人（签字）：
受托人居民身份证号码：
委托股东名称：
委托人居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人股东账号：
委托人持股数和类别：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：
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