证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-080
京蓝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》披露的《关于修订《公司章程》及制
修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）。
本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项前，公司第十一
届监事会仍将严格按照《公司法》
《证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，
维护公司及全体股东的利益。股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司
监事自动解任，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项
制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
（二）审议通过了《关于修订京蓝科技股份有限公司董事会议事规则的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司董事
会议事规则》。
（三）审议通过了《关于修订京蓝科技股份有限公司股东会议事规则的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司股东
会议事规则》。
（四）审议通过了《关于修订京蓝科技股份有限公司独立董事工作制度的
议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司独立
董事工作制度》。
（五）审议通过了《关于制订京蓝科技股份有限公司董事、高级管理人员
离职管理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司董事、
高级管理人员离职管理制度》
（六）审议通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2025 年第七次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-079）。
三、备查文件
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月十四日
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