证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-086
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于
会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 10 月 10 日
以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的内容以及召集、召开
的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长陶
业先生主持。
二、董事会会议审议情况
师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
年第二次临时股东会的议案》。
公司拟于 2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 15:00 召开 2025 年第二次临时
股东会，会议将审议董事会提交股东会审议的相关议案。该次股东会采取现场投
票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、备查文件
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
