证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-051
山西潞安化工科技股份有限公司
第十一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件和专人
送达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2025 年 10 月 14 日以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。
（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<公司章程>
及取消监事会的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<股东大会议
事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<董事会议事
规则>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（四）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<对外投资管
理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修改公司规章制
度名称的的议案》
鉴于公司名称变更，同意公司独立董事工作制度、独立董事专门会议工作制
度、重大信息内部报告制度、投资者关系管理制度均同步变更公司名称，其他内
容不变。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及的独立董事工作制
度尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2025 年第三
次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东大会。会议召开的
具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2025 年第
三次临时股东大会的通知》（2025-053）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
山西潞安化工科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十五日
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