证券代码：920547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-103
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总
数 53,780,824 股，占公司有表决权股份总数的 69.23%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的
股份总数 20,944 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三） 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
同意股数 53,759,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全
（三）结论性意见
本所认为，公司 2025 年第五次临时股东会的召集、召开程序符
合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章
程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表
决程序、表决结果合法有效。
议》；
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