上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
证券代码：688592 证券简称：司南导航
上海司南导航技术股份有限公司
（ComNav Technology Ltd.）
会议资料
二〇二五年十月
上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
上海司南导航技术股份有限公司
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上海司南导航技术股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效
率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海司南导航技术
股份有限公司章程》《上海司南导航技术股份有限公司股东会议事规
则》等相关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“司南导航”
）特制定本次股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公
司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会
议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照
/注册证书复印件（加盖公章）
、授权委托书等，上述登记材料均需提
供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文
件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所
持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东不能参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表
决权等权利。
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股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯
公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩
序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手
申请，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要
求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，发言
内容应简明扼要，每次发言时间原则上不超过 5 分钟。公司相关人员
将认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东
代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人
有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。
对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益
的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决
票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨
认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由公
司工作人员统一收票。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结
合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并
出具法律意见书。
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十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊
原因应在会议结束后再离开会场。
十三、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司
不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交
通费自理，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司
在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东
会通知。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议召开时间：2025 年 10 月 20 日 15:00
（二）会议召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼会议
室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长王永泉先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及
所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）主持人宣读股东会会议须知；
（四）推举计票、监票成员；
（五）宣读、审议议案：
议案 1：
《关于续聘会计师事务所的议案》
。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
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（八）休会，统计表决结果；
（九）复会，主持人宣布现场投票表决结果和股东会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布现场会议结束，散会。
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议案 1
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通
合伙）
公司于 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，
该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我
国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为
上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员
所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许
可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会
（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、
从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
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师 743 名。
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入
信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、
批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供
应业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 93 家。
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职
业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 事件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷
为由对金亚科技、立信所提起民事诉
金亚科技、 讼。根据有权人民法院作出的生效判
尚余 500 万
投资者 周旭辉、立 2014 年报 决，金亚科技对投资者损失的 12.29%
元
信 部分承担赔偿责任，立信所承担连带
责任。立信投保的职业保险足以覆盖
赔偿金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报
告；2016 年半年度报告、年度报告；
保千里、东 2015 年 重
在证券虚假陈述为由对保千里、立信、
北证券、银 组、2015 年
投资者 1,096 万元 银信评估、东北证券提起民事诉讼。
信评估、立 报、2016 年
立信未受到行政处罚，但有权人民法
信等 报
院判令立信对保千里在 2016 年 12 月
假陈述行为对保千里所负债务的 15%
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起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 事件 金额
部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投
资者对立信申请执行，法院受理后从
事务所账户中扣划执行款项。立信账
户中资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险，足以有效化解执
业诉讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管
理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131
名。
（二）项目信息
开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在本所
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 执业时间
时间 时间
项目合伙人 葛伟俊 2000 年 1996 年 2008 年 2023 年
签字注册会计师 姚一君 2018 年 2014 年 2018 年 2025 年
质量控制复核人 冯蕾 2000 年 1998 年 2003 年 2024 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：葛伟俊
时间 上市公司名称 职务
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：姚一君
时间 上市公司名称 职务
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时间 上市公司名称 职务
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：冯蕾
时间 上市公司名称 职务
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理
复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
关于 2025 年度审计费用，董事会提请股东会授权公司管理层根
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据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作
质量确定 2025 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司于 2025 年 9 月 28 日召开董事会审计委员会会议，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对立信会计师事务
所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信记录及独立性等事项进行了认真核查，认为：立信会计师事务所
（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的
上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合监管部门要求的为上
市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，在公司 2024 年度审计
工作期间，能够尽职尽责，按照独立审计的准则，客观、公正的为公
司出具审计报告。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并
决议将该事项提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作
质量确定 2025 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司
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股东会审议通过之日起生效。
以上议案提请各位股东审议。
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