证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-051
威龙葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第九次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出，
公司第六届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会
议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事
徐红山先生、马志忠先生以通讯方式参加会议。会议由董事
长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决
议：
一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指
引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会
履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司监
事会相关制度将予以废止。同时修订了《威龙葡萄酒股份有
限公司章程》。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站披露的
《威龙葡萄酒股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章
程>及部分制度的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
作细则》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
委员会工作细则》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
工作细则》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
工作细则》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
方资金占用专项制度》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
员所持本公司股份及其变动管理办法》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
度》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
度》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
免事务管理制度》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
记管理制度》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
员薪酬管理办法》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
法》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
细则》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大
会的议案》
根据公司第六届董事会第九次会议审议通过的部分议案
需提交股东大会审议通过，现提议召开公司 2025 年第三次临
时股东大会。
具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威
龙葡萄酒股份有限公司关于召开公司 2025 年第三次临时股东
大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
