股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-047
江苏中设集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2025 年 10 月 30 日（星期四）14：30。
（2）网络投票：2025 年 10 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 10 月 30 日上午 9:15-15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 10 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
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（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
暨关联交易的议案》
通过，具体内容请见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第
四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-045）及其他相关公告。
人回避表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本
人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证及委托人证券账户卡办理登记手
续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
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代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证
明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函、电子邮件、
传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、
《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。
联系人：陈晨
电话：0510-88102883 传真：0510-88102883
电子邮箱：jszs@jszs-group.com
地址：江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号
邮编：214000
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和
互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书样本
附件三：参会登记表
特此公告。
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江苏中设集团股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”
决提案，议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 10 月 30 日日召
开的贵公司 2025 年第二次临时股东会会议，并代为行使表决权。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）__________________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）______________________________
委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：___________________
受托人签名：_________________ 受托人身份证号_____________________
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案 同意 反对 弃权
《关于收购无锡交建新材料科技股份有限公
司 51%股权暨关联交易的议案》
注：
议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
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附件三：
参会登记表
姓名（名称）
身份证号或法人股东营业执照号
自然人股东签名/法人股股东盖章
股票账户号
持股数量：
代理人姓名
是否本人参加
代理人身份证号
联系电话
电子邮箱
联系地址
注：
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