证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-041
山东鲁阳节能材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（下称“公司”）于2025年10月13日召开第
十一届董事会第十八次（临时）会议及第十一届监事会第十四次（临时）会议，
审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告
如下：
一、董事会架构调整情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章
程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会
的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项
规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第十一届监事会及监事履行
职责至公司股东大会审议通过该议案之日止。
同时，结合公司实际情况，拟调整董事会架构，董事会人数由 9 人变更为 15
人，其中非独立董事由 6 人变更为 10 人（其中新增 1 名职工代表董事），独立董
事由 3 人变更为 5 人。
二、注册资本变更情况
公司2024年限制性股票激励计划中，部分激励对象因离职而不再具备激励对
象资格；首次授予的激励对象中，部分激励对象个人层面绩效考核未达标或未完
全达标；首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完全达成。根据公
司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述情形对应的共计
公司注册资本将由人民币510,807,586元变更为509,631,186元。
三、《公司章程》修订情况
除上述调整董事会架构、变更注册资本事项外，根据《公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规
定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订后的《公司章程》全文
于 2025 年 10 月 15 日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营层办
理相关工商变更登记、公司章程备案等事宜，具体变更内容以相关市场监督管理
部门最终核准结果为准。
四、备查文件
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二五年十月十五日
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