证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-055
山东中锐产业发展股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日
年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间、地点
（二）会议登记方式
卡、股东授权委托书等办理登记手续；
记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和
法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
出席本次股东会的股东请于 2025 年 10 月 27 日 16:00 之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮
箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东会”字样）。公司不
接受电话方式办理登记。
（三）会议联系方式
会议联系人：朱拓 王小翠
联系电话：021-22192955
电子邮件：wangxc@chiway.com.cn
地址：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号
邮编：200335
（四）会议费用
本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：362374； 投票简称：“中锐投票”。
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称
“公司”）2025年第二次临时股东会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行
使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表
决权。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
说明：
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人股东账户：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
附件3：
山东中锐产业发展股份有限公司
身份证号码/营业执照
股东姓名或名称
注册登记号
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 传真号码
是否本人参会 备注
股东签名或法人股东盖章： 日期：
股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
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