证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-043
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 10 月 13 日召开第
十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次
临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 10 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
司二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于回购注销 2024 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案
关于变更注册资本及修订《公司章
程》的议案
√作为投票对象
（6）
关于修订《股东大会议事规则》的
议案
关于修订《董事会议事规则》的议
案
关于修订《独立董事工作制度》的
议案
关于修订《对外担保管理制度》的
议案
关于修订《董事、监事及高级管理
人员薪酬管理办法》的议案
关于增选第十一届董事会非独立董 应选人数（3）
事的议案 人
增选 Jason Daniel Merszei 先生为第
十一届董事会非独立董事
增选 Martin Paul Melhorn 先生为第
十一届董事会非独立董事
增选 William Kaz Piotrowski 先生为
第十一届董事会非独立董事
关于增选第十一届董事会独立董事 应选人数（1）
的议案 人
增选苏礼鋆先生为第十一届董事会
独立董事
一届监事会第十四次（临时）会议审议通过，公司已于 2025 年 10 月 15 日刊登在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，具
体内容详见《公司第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：
决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
的要求，对议案 1、议案 2、议案 3.06、议案 4、议案 5 中小投资者的表决单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
证券部
（1）自然人股东应亲自出席会议，持本人身份证原件、持股凭证等办理登记手续；
本人不能出席的，可委托代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、
委托人持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人持本人身份证原件、法人股
东营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人不能出席
的，可委托代理人出席，代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 10 月
会议联系人：田寿波、王贵娟
联系电话：0533-3283708
传真：0533-3282059
地址：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号
邮编：256100
电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
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