证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-045
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
日召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定，召集
人资格及程序合法有效。
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 30
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 30
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权
登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2025 年 10 月 22 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能亲
自出席现场会议的股东可以以书面形式（授权委托书见附件 2）委托代理人出席
会议和参加表决，该受托人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议
案》
√ 作为投票
数：
（9）
《关于修订<独立董事制度>并更名为<独立董事工作
制度>的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》
提案 1、提案 2 已于 2025 年 10 月 14 日经公司第七届董事会第十一次会议
审议通过，其中提案 1 已于同日经公司第七届监事会第九次会议审议通过；上述
提案的具体内容，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
提案 1.00、提案 2 之子议案 2.01 及 2.02 属于特别决议事项，须经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
提案 2 共包含子议案 2.01-2.10 计 10 项，该 10 项子议案需逐项表决。
规范运作》有关规定，本次股东会将就以上提案对中小投资者的表决情况实行单
独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须
持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者
照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电
话登记。
券部，邮编：257081，电子邮箱：23619658@qq.com，信函上或者邮件主题请注
明“股东会”字样。
场办理参会手续。
会议咨询：宝莫股份证券部
联系人：张世鹏 廖媛媛
联系电话：0546-7778611
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
莫投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 10 月 30 日（现场股东会结束当日）下
午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
致：山东宝莫生物化工股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表委托人出席山东宝莫生物化工股份有限公
司 2025 年第一次临时股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称：
委托人（股东）身份证号/营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填
上“√”号，或不填）：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于修订<公司章程>并调整公司内部监
督机构的议案》
《关于修订、制定公司相关治理制度的议 √ 作为投票对象的子议案数：
案》 （9）
《关于修订<独立董事制度>并更名为<独
立董事工作制度>的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管
理办法>的议案》
说明：请在对提案投票选择时打“√”，
“同意”、
“反对”、
“弃权”三个选择项下
都不打“√”视为弃权，同时在两个以上（含）选择项中打“√”按废票处理。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
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