证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025—039
山东鲁阳节能材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次（临
时）会议于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2025 年 10
月 13 日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，
实际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）
部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格；本激励计划首次授予部分第一个解除
限售期公司层面业绩考核目标未完全达成；本激励计划首次授予部分第一个解除限售
期，部分激励对象个人层面绩效考核未达标或未完全达标，公司将对前述情形对应的
共计 1,176,400 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销部
分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激
励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益
的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审
计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用。公司第十一届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过
该议案之日止。同时，调整董事会架构，将董事会人数由 9 人变更为 15 人，其中非独
立董事人数由 6 人调整为 10 人（增设 1 名职工代表董事），独立董事人数由 3 人调整
为 5 人。同时，对《公司章程》部分条款进行修订。
（公告编号：2025-041）于 2025 年
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》
《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
二〇二五年十月十五日
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