证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-033
深圳市明微电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于2025
年10月14日以现场表决方式召开了第六届监事会第十七次会议。本次会议通知已
于2025年10月10日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主
席尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、
召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司监事会
议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指
引》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会同意公司不再设置监事会，取
消监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事
会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，
同步修订《公司章程》有关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司监事会
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