证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-044
山东宝莫生物化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次
会议于 2025 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公
司会议室。本次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件等方式发出，会议应出
席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席刘东先生主持，公司高级管
理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：
审议通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“
《证券法》”）、
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文
件的相关规定，结合中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则
实施相关过渡期安排》的要求与公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款
进行参照整合性修订；同时，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行
使《公司法》规定的监事会职权。
修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止
履行职责，公司监事将自动解任；公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制
度将相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
在公司股东会审议通过内部监督机构调整相关事项前，公司原有内部监督机
构仍将严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及规章的要求，勤勉尽责地履
行监督职能，继续对公司经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履职的合
法合规性实施监督，切实维护公司及全体股东的合法利益。
本议案需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、备查文件
公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司监事会
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