证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-043
山东宝莫生物化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一
次会议于 2025 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：
公司会议室。本次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件等方式发出，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议
由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“
《证券法》”）、
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文
件的相关规定，结合中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则
实施相关过渡期安排》的要求与公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款
进行参照整合性修订；同时，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行
使《公司法》规定的监事会职权。
修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止
履行职责，公司监事将自动解任；公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制
度将相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
基于上述安排，公司董事会提请股东会授权董事会及经营管理层，全权办理
后续工商变更登记、章程备案等相关事宜；《公司章程》最终内容以工商登记机
关审核通过的变更及备案内容为准。
《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》具体内容，详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修
订、制定部分基本治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及《公司章程》全
文。
本议案需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办
法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法
规及规范性文件要求，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理制度，结
合公司实际经营与治理情况，公司拟对现有部分公司治理制度进行修订，同时新
增制定相应制度。
出席会议的董事对各项制度的修订及制定事项逐项进行表决，具体表决结果
如下：
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
案》
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
金管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
制度>的议案》
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
上述修订及制定后的制度具体内容，详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度公告。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会拟定于 2025 年 10 月 30 日召集召开公司 2025 年第一次临时股东
会，《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》同日披露于《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
