证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-091
天域生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生和副董事长史东伟
先生远程通讯方式出席会议，过半数董事共同推举董事孟卓伟先生主持本次现场
会议。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、
召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事兼董事会秘书孟卓伟先生、财务总监李执满先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,561,729 99.3769 229,260 0.5908 12,500 0.0323
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,581,629 99.4282 209,160 0.5390 12,700 0.0328
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于取消监事会、调整董
修订<公司章程>的议案》
《关于修订部分公司治理制
度的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中，议案 1 项为特别决议议案，
获得出席股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1-4 项对中小投资者
单独计票。
三、 律师见证情况
律师：杨妍婧、季思航
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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