证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-074
美年大健康产业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四
次（临时）会议于 2025 年 9 月 28 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2025
年 10 月 14 日下午 17 时以书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实
际出席会议的董事为 9 名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，同意公司选举
董事长俞熔先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代
表人未发生变更。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，同意公司选举
以下董事担任公司第九届董事会各专门委员会成员及召集人，任期自本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体如下：
公司董事会战略委员会：
召集人：俞熔
成员：俞熔、郭美玲、徐涛、王晓军、杨策、朱超、王海桐、张西强、王巍
公司董事会提名委员会：
召集人：王巍
成员：王巍、俞熔、徐涛、王海桐、张西强
公司董事会审计委员会：
召集人：张西强
成员：张西强、郭美玲、杨策、王海桐、王巍
公司董事会薪酬与考核委员会：
召集人：王海桐
成员：王海桐、俞熔、朱超、张西强、王巍
三、备查文件
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十五日
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