证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-046
成都市路桥工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议
于2025年10月13日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年10月12日以电子邮件的
方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董
事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司债务重组的议案》
公司董事会同意公司与江安县人民政府就《江安县2020年（第二批）四面山镇、
夕佳山镇、阳春镇、怡乐镇等9个镇13个增减挂钩项目投资合作协议书》项下未支付节
余指标回购款事宜签订补充协议，实施债务重组。本次债务重组的具体内容详见同日
在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司债务重组的公告》（公告编号：2025-047）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年十月十五日
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